公告编号：2025-078

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举韩小西先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

16,634,000 股，占公司股本的 30.33%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任张志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

3,148,100 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

2,490,600 股，占公司股本的 4.54%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任姜浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

1,100,400 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晶梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

60,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴彼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-078

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和

公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已取消监事会，本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责

人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届选举及聘任符合《公司法》和《公司章程》规定，

未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、审计委员会意见

经审核，我们认为被聘任人员陈晶梅女士具备履行公司财务总监职责所必须的职业

素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司财务总监

的资格和能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。具体内容详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（

www.neep.com.cn）披露的《第四届

董事会审计委员会第一次会议决议公告》

（公告编号：

2025-077）。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（

www.neep.com.cn）

披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：

2025-076）。

五、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-078

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日