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招标项目
27个
招标项目金额
2.5亿
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的相关信息
[临时公告]港渊科技:监事会议事规则
口头警告直至建议股东会免其职务；
（五）
向股东会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果，并予以披露。
在年度股东会上，应当就行使监事会职权向会议做出有关公司过去一年的监督专
项报告。
第二十三条
公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面
合同，并及时通报监事会、董事会秘书和财务等部门。
第二十四条
监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为
采购公告
陕西西安
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2025-11-21
[临时公告]绿能农科:董事会决议公告（补发）
况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度公告》
（公告编号：
2025-019）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
采购公告
海南东方
康能生物
2025-11-21
[临时公告]德能电机:对外担保管理制度
发生的时点进行判断；在公司审议通过预计担保议案后，担保事项实际发生时，
担保对象不再是公司控股子公司的，对于该担保事项，公司应当按照本制度和《公
司章程》的规定重新履行审议程序；对于在公司审议通过未明确具体担保对象的
./tmp/1e17fb12-ca68-4653-a63f-1b69d778aa55-html.html
公告编号：2025-029
预计担保
采购公告
广东珠海
康能生物
2025-11-21
[临时公告]华光胶囊:对外投资管理制度
项必须报股东会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评
审。
./tmp/35378ba6-1424-42c2-88f9-57ff244331c2-html.html
公告编号：2025-029
第三章 重大投资的内部控制
第九条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。
第十条 公司应指定专门
采购公告
广东珠海
康能生物
2025-11-21
[临时公告]泰得科技:董事会议事规则
及时向董事长或召集人汇报，在授权
范围内向董事作必要的说明，以提高议事效率；
（四）安排会议的地点和条件。
董事会文件由公司专人负责制作并于会议召开前送达各位董事。
第十五条 董事会审议的议题，由公司总经理、财务负责人在其职责范围内会
同公司的有关职能部门草拟议案审议稿并附有关说明。所有文件汇总并报告董事
长。
第十六条 董事会会议议题由董事长决定，会议通知
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-21
[临时公告]博采网络:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
（http：//www.neeq.com.cn/）发布的：
1.00、
《续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号 2025-016）
2.00、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-017）
3.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体制度详见《监
事会议事规则》（公告编号：2025-023）
4.00、《
采购公告
辽宁沈阳
康能生物
2025-11-21
[临时公告]华慧能源:董事会提名委员会议事规则
第十一条
提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章
议事规则
第十二条
提名委员会会议根据需要召开。公司董事长、提名委员会召集人
或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十三条
提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯方式召开。
第
采购公告
陕西西安
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2025-11-20
[临时公告]龙行天下:股东会议事规则
份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
2 日内发出股东会补
充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案
公告编号：2025-022
11
违反法律法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知
中已列明的
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-20
[临时公告]金太阳:公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
意见
经认真核查，我们认为：为配合公司取消监事会并修订《公司章程》等事项
的相关安排，公司结合相关法律法规规定和实际情况，对需提请股东会审议的部
分现行有效的内部管理制度进行修订，修订内容符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体
./tmp/1580d2d5-963b-429a-aea4-46ff
预告
陕西西安
康能生物
2025-11-20
[临时公告]弘盛特阀:监事会议事规则
5eb0d568-8665-4bf3-a28f-0b515efb4215-html.html
公告编号：2025-022
体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规
范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第九条 监事会主席对监事提交的书面提案进行审核，提案应符合下列条件：
（一） 内容符合法律、行政法规
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-19
[临时公告]欧耐股份:对外投资的公告
、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：海南秦颂投资有限公司
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G592 室
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G592 室
注册资本：500 万元
公告编号：2025-026
主营业务：一般项目：以自有资金
采购公告
北京海淀
康能生物
2025-11-19
[临时公告]瑞达股份:董事会议事规则
关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联
董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名
其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 董事会会议以现场召开
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-19
[临时公告]启超电缆:股东会议事规则
称；
./tmp/10da3272-85ef-4cf9-b175-fa97a527cd18-html.html
公告编号：2025-022
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项
投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
第二十六条 委托书应当注
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-18
[临时公告]亿舟科技:第四届董事会第三次会议决议公告[2025-020]
公司变更住所及注册地址，由中国（四
川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号变更为中
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公告编号：2025-020
国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。由于
公司
采购公告
辽宁沈阳
康能生物
2025-11-18
[临时公告]中欣晶圆:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，
本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2025 年 11 月 16 日召开的第三届董事
会第九次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
我们认为公司使用募集资金置换已预先支付货款及员工工资费用的自筹资
金，符合《公司法》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
预告
海南东方
康能生物
2025-11-17
[临时公告]卡尔股份:监事会议事规则
司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的
议案，应预先提交监事会主席，并由主席决定是否列入议程。对未列入议程的议
案，主席应向提案人说明理由。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十四条 监事会议案应符合下列条件：
（一）
内容与法律法规、公司章程的规定不抵触并且属于公司经营活动范围
和监事会的职责范围；
（二）议
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-17
[临时公告]先正电子:第三届董事会第十一次会议决议公告
制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司独立董事工作制度》
，
公告编号 2025-026。
公告编号：2025-022
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-17
[临时公告]邦正科技:董事会制度
中进行专
门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
第十四条 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，又未委托其他董事出席
的，视为不能履行职责，董事会应当提请股东会予以撤换。
第十五条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
采购公告
浙江湖州
康能生物
2025-11-14
[临时公告]基烁股份:第二届监事会第三次会议决议公告
责任公司批准的时间为准。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1. 议案内容：
公司控股股东、实际控制人及相关负责人己就公司终止挂牌事宜与公司全体
股东进
采购结果
海南东方
康能生物
2025-11-13
[临时公告]基烁股份:第二届董事会第三次会议决议公告
次临时股东会的股东及虽参
加该次股东会但未投赞成票的股东），公司将在股东会召开后及时制定审议披露
异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票
采购结果
浙江
康能生物
2025-11-13
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