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的相关信息
[临时公告]大道信通:关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的
优先股股东
非累积投票议案
1
《关于修订<北京大道信通科技股份有限
公司章程>的议案》
√
2
《关于修订公司相关治理制度（尚需提交
股东会审议）的议案》
√
3
《关于修订公司
&
采购公告
辽宁沈阳
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2025-12-18
[临时公告]帝盛科技:独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
意见如下：
一、《关于新增预计
2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为公司新增预计
2025年度的日常性关联交易，有关内容和金额是公
司生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司
关联交易的决策程序符合公司有关规定要求，不存在损害公司和非关联股东利
益的情形。
二、《关于预计
2026年日常性关联交易的议案》的事前认
预告
辽宁沈阳
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2025-12-18
[临时公告]特飞科技:关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东谢立东先生符合提案人资格，提
案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于
股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东谢立东先生
公告编号：2025-020
提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。
三、
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11
采购公告
辽宁沈阳
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2025-12-08
[临时公告]双森股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司
<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《股东会议事规
则》
、
《董事会议事规则》
采购公告
辽宁沈阳
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2025-12-08
[临时公告]天地壹号:2025-020天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则
25-020
任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第二十六条
未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不
得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方合
理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立
场和身份。
第二十七条
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公
采购公告
辽宁沈阳
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2025-12-05
[临时公告]康海时代:安徽康海时代科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告
12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于公司拟修订〈公司章程〉的
议案》
√
2
《关于修订公司相关制度（需提交
股东会审议）的议案》
√
具体议案内容详见公司于
2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系
公告编号：
采购公告
辽宁沈阳
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2025-12-03
[临时公告]飞宇医药:独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
公司股东大会审议。
二、《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司取消董事会审计委员会并废止《江苏飞宇医药科技股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相
预告
辽宁沈阳
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2025-12-02
[临时公告]亿恩科技:关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》相关
条款。
2、《关于修订公司治理制度的议案》
议案内容：
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中
华人民共和国公司法》
、
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法
规及规范性文件的规定，公司需修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》
、
《对外担保管
采购公告
辽宁沈阳
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2025-11-24
[临时公告]博采网络:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
（http：//www.neeq.com.cn/）发布的：
1.00、
《续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号 2025-016）
2.00、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-017）
3.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体制度详见《监
事会议事规则》（公告编号：2025-023）
4.00、《
采购公告
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2025-11-21
[临时公告]亿舟科技:第四届董事会第三次会议决议公告[2025-020]
公司变更住所及注册地址，由中国（四
川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号变更为中
./tmp/30e1392d-bc1d-465f-a717-02eb5c65aeb5-html.html
公告编号：2025-020
国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。由于
公司
采购公告
辽宁沈阳
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2025-11-18
[临时公告]天茂新材:监事辞任公告
司监事会于 2025 年 11 月 13 日收到监事会主席关莹女士递交的辞任报告，自
2025 年 11 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 217,001 股，占公司股本的
0.41%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
关莹女士因个人原因，辞去所担任的监事会主席和监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
采购结果
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2025-11-14
[临时公告]无锡海航:第五届董事会第四次会议决议公告
业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
（公告编号：2025-021）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
采购结果
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2025-11-11
[临时公告]欧贝传动:2025年第一次临时股东会会议决议公告（更正公告）
份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 13 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关
于 2025 年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号 2025-017）
。经事后审核发现
该公告的部分内容披露有误，现予以更正，具体情况如下：
更正前：
“
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
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2025-11-06
[临时公告]腾轩旅游:董事、监事辞任公告
于
2025 年 10 月 31 日收到职工代表监事芦洋先生递交的辞任报告，
自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股
份
500 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它
职务。
（二）辞任原因
陈霄毅女士因个人原因辞去公司董事职务。
施服斌先生因个人原因辞去公司监事职务。
芦洋先生
采购结果
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2025-11-04
[临时公告]科列技术:监事辞任公告
职务。
（二）辞任原因
谢鑫先生因个人原因，辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任监事就任前，谢鑫先生
应当依照法律、行政法规和公司章程的规定
采购结果
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2025-11-03
[临时公告]雅图股份:董事、监事换届公告
生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000
股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
./tmp/da9a806a-5180-45f0-964e-029a166856d5-html.html
公告编号：2025-015
提名张宇杰先生
采购公告
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2025-10-28
[临时公告]众深股份:第四届董事会第十次会议决议公告
公司住所由上海市静安区南京西路 881 号 1010 室变更为上海市静安区沪
太路 1895 弄 51 号 3 幢 1154 室。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于上海众深科技股份有限公司章程修正
采购公告
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2025-10-27
[临时公告]安信种苗:股票交易异常波动公告
股价产生较大影响的重大事件。
2、
核实对象：
本次核查对象为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、在任的
董事、监事及高级管理人员。
./tmp/c3ddf69f-9a8e-4c4b-a70a-24437e3cd0ca-html.html
公告编号：2025-015
3、
核实方式：
电话询问、口头询问等方式。
4、
核实结论：
前期公告的事项不
采购结果
海南东方
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2025-10-24
[临时公告]万隆电气:第五届董事会第三次会议决议公告
有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划，为更好地满足公司未来业务发展需求，进一步增强公司
综合实力和市场竞争力,拟通过挂牌竞价方式向潍坊市自然资源和规划局购买编
./tmp/3f2b301d-3a8e-484d-91
预告
辽宁沈阳
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2025-10-24
[临时公告]枫海影业:收到公司股票被终止挂牌的决定的公告
25-4e4a-ad98-b2f2a0b788eb-html.html
公告编号：2025-015
2 / 3
共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，依法保障投资者知情权，依法保护投
资者权益。公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国
公司法》
《公司章程》等相关规定执行。
（二）
股票登记、转让、管理的相关安排
公司将在股票终止挂牌后根
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海南东方
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2025-10-24
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