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15个
招标项目金额
4826.69万
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的相关信息
[临时公告]浩鸿达:拟修订公司章程公告
情形之一的,不能担任公司的董
（一）《公司法》规定不得担任董事、 事：
监事和高级管理人员的情形; （一）无民事行为能力或者限制民事行
（二）被中国证监会采取证券市场禁入 为能力;
措施或者认定为不适当人选,期限尚未 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
届满; 财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
（三）被全国股转公司或者证券交易所 被判处刑罚,或者因犯罪被剥
采购公告
德平科技
2025-11-21
[临时公告]赛特电工:对外担保管理制度
（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
除上述规定须提交股东会审议批准的对外担保事项外，其他对外担保事项由
董事会审议批准。未经董事会或股东会审议批准，公司不得对外提供担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
采购公告
上海
德平科技
2025-11-21
[临时公告]阿房宫:监事会制度
提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会联系人或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当
发出召开临时会议的通知。
第五章 监事会的召开及议事程序
第十九条 监事会会
采购公告
广西桂林
德平科技
2025-11-21
[临时公告]泰得科技:拟修订《公司章程》公告
第八十二条股东大会决议应当列明出
席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股
份总数的比例、表决方式、每项提案的
表决结果和通过的各项决议的详细内
容。
第九十九条股东会决议应当及时公告，
公告中应列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项
采购公告
德平科技
2025-11-21
[临时公告]一天电气:拟修订《公司章程》公告
设计的数据如有负值，取
其绝对值计算。
董事会审议对外担保事项时必须经过出席
董事会会议的 2/3 以上董事通过。
（二）在全国中小企业股份转让系统挂牌
后，对于每年发生的日常性关联交易，如果在
实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联
交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉
及事项提交董事会审议并披露。
第一百一十六条董事会设董事长 1 人。董
事长由董
采购公告
德平科技
2025-11-19
[临时公告]晟融数据:拟修订《公司章程》公告
执行
职务应当为公司的最大利益尽到管理者通
常应有的合理注意。董事对公司负有下列
勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
./tmp/2d02be1a-8d54-4b49-a97e-8c323766fe80-html.html
公告编号：2025-020
业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司
采购公告
德平科技
2025-11-19
[临时公告]弘盛特阀:拟修订《公司章程》公告
票，现场公布表决结果，决议的表决
结果载入会议记录。
通过网络或者其他方式投票的
公司股东或者其代理人，可以查验自
己的投票结果。
第八十七条 股东会现场结束
时间不得早于网络或者其他方式，会
议主持人应当宣布每一提案的表决情
况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。
第八十八条 在正式公布表决
结果前，股东会现场、网络及其他表
决方式中所涉及的公司、
采购公告
德平科技
2025-11-19
[临时公告]鸳鸯金楼:股东会制度
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第十九条 所有股东或其代理人均有权出席股东会，并依照有关法律、法规
及公司章程行使表决权。股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
第二十条 自然人股东出席会议，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证
采购公告
广西桂林
德平科技
2025-11-19
[临时公告]永盛高纤:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告
—独立董事》《公司章程》
的相关规定，作为杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅
读了第二届董事会第八次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立
意见如下：
一、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司取消监事会及监事设置，由董事
预告
青海果洛
德平科技
2025-11-19
[临时公告]海贤能源:拟修订公司章程公告
告，符合规定的
股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
证；
第三十条 股东提出查阅前条所述有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供
证明其持有公司股份的种类以及持股
数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
第三十条 股东提出查阅、复制前条所
述有关信息或者索取资料的，应当向公
司提供证明其持有公司股份的种类以
及持股数量的书面文件，公司
采购公告
青海海东
德平科技
2025-11-18
[临时公告]佳晓股份:投资者关系管理制度
关系管理从业人员的任职要求投资者关系管理从业人
员是公司面向投资者的窗口，传递公司在资本市场的形象，有关人员应具备以
下素质和技能：
（一）具有良好的品行，诚实守信；
（二）熟悉公司战略、运营、财务、产品等状况，对公司有较全面的了解；
（三）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计、证券等相关法律、
法规；
（四）熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
（
采购公告
河南周口
德平科技
2025-11-18
[临时公告]佳晓股份:利润分配管理制度
该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）公司发放股票股利的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状
况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股
采购公告
四川成都
德平科技
2025-11-18
[临时公告]佳晓股份:股东会制度
委托书。
法人（或其他组织）股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人（或其他
组织）股东单位依法出具的书面授权委托书。
第二十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下
列内容：
（一）
代理人的姓名；
（二）
是
采购公告
广西桂林
德平科技
2025-11-18
[临时公告]云建筑:对外担保管理制度
事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十八条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权
公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第十九条 董事会审议对外担保事项由于关联董事回避表决使得有表决权
的董事低于董事会全体成员的二分之一时，应按照公司章程的规定，由全体董事
（含关联董事）就将该等对外担保提交公司股东会审议等程序性问题做出决议，
由股
采购公告
上海
德平科技
2025-11-18
[临时公告]启超电缆:拟修订《公司章程》公告
害公司
利益；
（九）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当
归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
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公告编号：2025-018
第一百条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董事
采购公告
青海海东
德平科技
2025-11-18
[临时公告]佳晓股份:监事会制度
号：2025-018
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及提案；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
、
（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。
监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当
采购公告
青海海东
德平科技
2025-11-18
[临时公告]动力未来:拟修订《公司章程》公告
的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣
金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当
利益。
董 事 对 公 司 负 有 下 列 忠 实 义
务：
（一）不得侵占公司财产、挪用
公司资金；
（二）不得将公司资金以其个
人名义或者其他个人名义开立
账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者
收受其他非法收入；
采购公告
青海海东
德平科技
2025-11-18
[临时公告]绿能农科:监事会制度
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公告编号：2025-020
（四）以书面方式提交。
第八条 会议通知的内容
监事会召开监事会会议的通知方式为：专人送达、电子邮件、电话通知、短
信通知或其他电子通信方式等方式的一种或多种方式进行。会议通知应当包括以
下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题
采购公告
德平科技
2025-11-17
[临时公告]绿能农科:股东会制度
取必要措施，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
将采取措施加以制止并
及时报告有关部门查处。
第十九条 所有股东或其代理人均有权出席股东会，并依照有关法律、法规
及本章程行使表决权。股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
第二十条 自然人股东亲自出席会议的，应
采购公告
青海海东
德平科技
2025-11-17
[临时公告]绿能农科:董事会制度
董事会会议召开方式原则上为现场召开。董事会召开临时会议，
在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以
通过视频、电话、微信或者电子邮件表决等方式召开。
以非现场方式召开的，视频显示在场的董事或在电话会议中发表意见的董
事，应当在会议召开当日以微信或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人，并
在会议召开两日内将纸质签字版表决票邮寄给董
采购公告
广西桂林
德平科技
2025-11-17
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