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38个
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的相关信息
[临时公告]德力物流:拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
./tmp/b2f98e4f-356a-4002-8c04-c407ee325a2f-html.html
公告编号：2025-037
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否
变更前公司注册地址为：中山市
采购公告
中航新材
2025-11-14
[临时公告]楼兰酒庄:第四届董事会第五次会议决议公告
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据
《中华人民共和国公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
采购公告
海南文昌县
中航新材
2025-11-14
[临时公告]华美牙科:拟修订《公司章程》公告
主持人宣布关联股东回
避，由非关联股东对关联交易事项进行
审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由
出席会议的非关联股东有表决权股份
数的半数以上通过，如该交易事项属特
别决议范围，应由出席会议的非关联股
东有表决权的股份数的三分之二以上
通过。
（五）关联股东未就关联事项按上
述程序进行关联关系披露或回避，涉及
该关联事项的决议归于无效。
第七十七条
采购公告
中航新材
2025-11-14
[临时公告]睿鸿股份:拟修订《公司章程》公告
等
相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十六条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经
采购公告
中航新材
2025-11-14
[临时公告]希尔孚:拟修订《公司章程》公告
事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职
务。
第七十五条 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东大会
不得无故解除其职务。董事任期从股东
大会决议通过之日起计算，至本届董事
第九十一条 非职工代表董事由股东
会选举或者更换，并可在任期届满前由
股东会解除其职务。董事任期 3 年，任
期届满可连选连
采购公告
中航新材
2025-11-13
[临时公告]百富餐饮:监事会制度
事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，
以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表
决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟订，股
东会批准。
第四章 监事会会议的表决和决议
第六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，
采购公告
陕西西安
中航新材
2025-11-13
[临时公告]仁通档案:公司章程
总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第一百〇七条
提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在
股东会决议公告中作特别提示。
第一百〇八条
股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东
会通过选举提案并签署声明确认书后立即就任。
第一百〇九条
股东会通过有关派现、送股或资本公
采购公告
中航新材
2025-11-13
[临时公告]晶易医药:第二届董事会第五次会议决议公告
会，免去相关
监事职务并废止《监事会议事规则》
，监事会职权由董事会审计委员会行使。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立
意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈
采购公告
陕西西安
中航新材
2025-11-13
[临时公告]平安守押:关于取消监事会并修订《公司章程》公告
通过：（一）董事会的工作报告；（二）董事
会 拟 定的 利 润分 配 方案和 弥 补亏 损 方案 ；
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公告编号：2025-037
案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报
酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决
算方案；
（五）公司年度报告；
（
采购公告
中航新材
2025-11-12
[临时公告]速达科技:购买控股子公司股权的公告
咨询服务；
品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：李猛
实际控制人：李猛
信用情况：不是失信被执行人
2、 法人及其他经济组织
名称：北京博纳汇富企业管理有限公司
住所：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B1098 室
注册地址：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B1098 室
注册资本：1000 万元
主营业务：企业
其他
广东
中航新材
2025-11-12
[临时公告]亚锦科技:关于安徽安孚能源科技有限公司收购要约期限届满的公告
公司（以下简称“公司”、“亚锦科技”）于
2025 年 10 月 13 日通过全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了公司收到的
《宁波亚锦电子科技股份有限公司要约收购报告书》全文。安徽安孚能源科技有
限公司（以下简称“安孚能源”）向亚锦科技全体股东发出收购其所
采购结果
广东
中航新材
2025-11-12
[临时公告]致群股份:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见
际情况。本次修订有助于公司法人治理结构的进一步完善，提升公司规
范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和
全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
二、关于《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独
立意见
我们认为，本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件
的要求，该等制度修
预告
上海
中航新材
2025-11-12
[临时公告]嘉泰数控:重大仲裁及仲裁进展公告（补发）
项：
1、裁令益研公司向申请人偿还借款本金 51,995,403.01 元及至实际清偿之日
相应的利息、罚息及复利（暂计至 2024 年 5 月 20 日为 1,464,090.97 元）。
2、裁令所有被申请人承担本案的相关仲裁费用及及实现债权的一切费用。
3、裁令锐驰公司在其提供的最高保证金额 1450 万元范围内对益研公司办理
的上述流动资金借款本息承
采购公告
广东
中航新材
2025-11-11
[临时公告]九方装备:独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见的公告
第五届职工代表大会第一次会议选举了职工代表董事，作为公司的独立董事，
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司
和全体股东认真负责的态度，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见
如下：
鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表
董事席位，经审阅资道清先生的个人履历等材料，我们认为：资道清先生具备相
预告
陕西西安
中航新材
2025-11-11
[临时公告]欣含宇通:高级管理人员辞任公告
述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
张红青女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）
采购结果
陕西西安
中航新材
2025-11-11
[临时公告]龙创设计:独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
独立董事》等
法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）
《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上
海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，现对公司第四
届董事会第十四次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司提供担保暨关联交易的议案
经审阅本次董事会上述议
预告
上海
中航新材
2025-11-10
[临时公告]永天科技:监事会制度
履行职务的，由
半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
公告编号：2025-034
（二）检查监事会决议的实施情况；
（三）代表监事会向股东会报告工作。
第四章 监事会的议事程序
第十条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个
月至少召开一次。出现下列情况之一的，
采购公告
陕西西安
中航新材
2025-11-10
[临时公告]爱迪滚塑:监事会制度
期结束后的合理期间内并不当然解
除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公
开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间
时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第三章 监事会的组成及职权
第十七条 公司监事会对全体股东负责，对公司财产以及公司董事，经理和
其他高级管理人员履行职责的合法
采购公告
陕西西安
中航新材
2025-11-07
[临时公告]得奇环保:董监高辞任离职公告
月 6 日收到监事林铠辰先生递交的辞任报告，自监事会
选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司污水厂副厂长职务。
（二）辞任原因
韩自明先生系个人原因辞任董事、副总经理职务。
林铠辰先生因工作任务调整，辞任监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导
采购结果
中航新材
2025-11-07
[临时公告]泓亚智慧:董事离职公告
2025
年
11 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
张运防先生因个人原因，辞去董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人
采购结果
浙江
中航新材
2025-11-07
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