公告编号：2026-057

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事对董事会相关事项的独立意见

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司第六届董事会的独立董事，现就

以下事项发表独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为公司本次副总经理

聘任及审议程序规范，符合《公司法》

《公司章程》等相关规定，公司聘任高级

管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公

司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚

未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有

关高级管理人员任职资格的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

特此公告。

独立董事：王正喜

张立娟

2026 年 1 月 21 日