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采购概览
招标项目
17个
招标项目金额
0.0-
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
高健实业
的相关信息
[临时公告]亿林科技:监事会议事规则
（四）
明确和具体的提案；
（五）
提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临
时会议的通知。
第十二条
监事会定期会议的决议与临时会议的决议具有同等效力。
第二节
会议提案的提出与征集
第十三条
任何监事均可在任何时候向监事会主席提出属于监事会职权范
围内的议案。监事会主席应将所收到之议案列入最近
采购公告
福建厦门
高健实业
2025-11-14
[临时公告]楼兰酒庄:第四届董事会第五次会议决议公告
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据
《中华人民共和国公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
采购公告
海南文昌县
高健实业
2025-11-14
[临时公告]亿林科技:董事会议事规则
中
期报告及处理其他有关事宜。
第十七条
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）
代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）
三分之一以上董事联名提议时；
（三）
监事会提议时；
（四）
董事长认为必要时；
（五）
二分之一以上独立董事联名提议时；
（六）
总经理提议时；
（七）
《公司章程》规定的其他情形。
董事长应当自接到提议后 10 日内
采购公告
河南郑州
高健实业
2025-11-14
[临时公告]万特电气:拟修订《公司章程》公告
会议主持人宣布有关联关系的股东，并解释
和说明关联股东与关联交易事项的关联关
系；
（三）关联股东可以参加所涉及关联交易的
审议，并可就该关联交易是否公平、合法及
产生的原因等向股东会作出解释和说明，但
该股东无权就该事项进行表决；
（四）股东会对关联交易事项作出的决议，
属于本章程规定普通决议事项的，须经出席
股东会的非关联股东所持表决权的过半数通
过。属
采购公告
贵州毕节地
高健实业
2025-11-12
[临时公告]万特电气:关联交易管理制度
，不再纳入累计计算范围。
第十六条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方
式进行审议：
（一） 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
可转换公司债券或者其他证券品种；
（二） 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债
券、可转换公司债券或者其他证券品种；
（三） 一方依据另一方股东会决议领取股息
采购公告
河南濮阳
高健实业
2025-11-12
[临时公告]润成科技:独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见的公告
理制
度的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，公司依据新《公司法》取消审计委员等专门委
员会及相关工作细则，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议《关于拟取消公司董
事会审计委员会及相关工作细则并修订相关治理制度的议案》时，决策程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法
预告
福建漳州
高健实业
2025-11-11
[临时公告]金普医疗:监事会制度
举一名监事召集和主持。
每届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别于会议召开日 10 日前和 2 日前
通知全体监事。
每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。
第九条 会议通知的内容
监事会召开监事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真。非专人
送达的，还应当通
采购公告
福建厦门
高健实业
2025-11-11
[临时公告]科润智能:董事会议事规则
议。董事长根据实
际需要，也可以自行召集董事会临时会议。
董事会临时会议应当于会议召开 3 日前书面通知全体董事和监事。每届董事
会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。
第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用专人送
公告编号：2025-026
达、特快专递或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事会以前款方式作出决议的，可
采购公告
四川成都
高健实业
2025-11-11
[临时公告]嘉能未来:关于2025年第四次临时股东会会议决议的补发声明
议的补发声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东大会。因相关工
作人员疏忽，以上会议决议未能及时履行信息披露义务。
公司于2025年11月10日对于上述事项进行补充披露。
今后公司将
采购公告
河北保定
高健实业
2025-11-10
[临时公告]欧迈机械:拟修订《公司章程》
（一）公司增加或者减少注册资
本；
（二）公司的分立、合并、解散
和清算或者变更公司形式；
（三）本章程的修改；
./tmp/333b40f3-647c-4383-b839-15182f82f752-html.html
公告编号：2025-032
（四）公司在一年内单笔或累计
购买、出售重大资产或者担保金
额超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的；
（五
采购公告
贵州毕节地
高健实业
2025-11-10
[临时公告]锐格科技:董事会议事规则
或者拍卖难以形成公允
价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷
款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和
服务的；
（九）中国
采购公告
四川成都
高健实业
2025-11-10
[临时公告]固特超声:董事会议事规则
第二十四条
发生本规则第十六条规定的情形之一，董事长应在发生后十日
内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应当在临时董事会会议召开三日
前送达全体董事和监事。
第二十五条
董事会会议通知应当以书面、传真、电话或电子邮件方式进
行。会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期、召开方式和地点；
（二）会议期限；
（三）会议事由及议题；
（四）发出通知的日期；
采购公告
四川成都
高健实业
2025-11-10
[临时公告]嘉能未来:2025年第四次临时股东会会议决议公告（补发）
决权的股份总数
15,849,109 股，占公司有表决权股份总数的 79.2455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李平、杨景军因工作原因缺席；
./tmp/e8ddd7df-a27f-4f19-8ea2-670ff6dcbc27-html.html
公告编号：2025-039
2.公司在
采购公告
四川德阳
高健实业
2025-11-10
[临时公告]科能熔敷:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《公司章程》进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监
管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形。因此，一致同意该议案，并同意提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
7、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案的独
立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：
采购公告
广东广州
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2025-11-07
[临时公告]恒瑞磁电:董事、监事换届公告
持有公司股份
157,281
股，占公司股本的
0.49%，不是失信联合惩戒对象。
提名沈玲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）
根据《公司法》及公司章程的
采购公告
海南东方
高健实业
2025-11-07
[临时公告]首量科技:监事会议事规则
等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知应当至少包括以下内容：
./tmp/6f386281-bc47-456c-9f13-a66784ec6910-html.html
公告编号：2025-036
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人；
（四）联系人和联系方式；
（五）发出通知的日期
采购公告
福建厦门
高健实业
2025-11-07
[临时公告]金泉股份:监事会议事规则
急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条
会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项
（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
采购公告
福建厦门
高健实业
2025-11-07
[临时公告]中业科技:信息披露事务管理制度
司章程》提交董事会或者股东会审议并披
露。
除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东会审议并以临时
公告的形式披露。
公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披
露：
公告编号：2025-037
（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公
司债券或者其他证券品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公
预告
河南濮阳
高健实业
2025-11-07
[临时公告]首量科技:监事会议事规则
等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知应当至少包括以下内容：
./tmp/e51885ea-83df-45d4-a973-2989a5044aa5-html.html
公告编号：2025-036
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人；
（四）联系人和联系方式；
（五）发出通知的日期
采购公告
福建厦门
高健实业
2025-11-07
[临时公告]XD巨龙硅:董事会议事规则
三日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第二十一条
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息
采购公告
四川成都
高健实业
2025-11-06
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