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18个
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5376.69万
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的相关信息
[临时公告]赛特电工:对外担保管理制度
（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
除上述规定须提交股东会审议批准的对外担保事项外，其他对外担保事项由
董事会审议批准。未经董事会或股东会审议批准，公司不得对外提供担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
采购公告
上海
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2025-11-21
[临时公告]阿房宫:监事会制度
提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会联系人或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当
发出召开临时会议的通知。
第五章 监事会的召开及议事程序
第十九条 监事会会
采购公告
广西桂林
旭德教育
2025-11-21
[临时公告]ST易法通:拟修订《公司章程》公告
释和说明关联股东与交易事项之
间的关联关系；
（三）关联股东可以参加审议涉及自
己的关联交易，并可就该关联交易是否公
平、合法及产生的原因等向股东大会作出
解释和说明，但该股东无权就该事项参与
表决；大会主持人应在股东表决前，提醒
关联股东回避表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出
席会议的非关联股东有表决权股份数的过
半数通过，如该交易事项属特别决议范围
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-20
[临时公告]华慧能源:关于公司取消监事会、变更经营范围并修订的公告
规定，履行
董事职务。董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事总计不得超过公司董事总数的二分之
一。
第九十九条 董事应当遵守法律、行
政法规和本章程，对公司负有下列忠实义
第九十九条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，采取措施避免自身利益与公
公告编号：2025-023
务：
（
采购公告
江苏南通
旭德教育
2025-11-20
[临时公告]邦力达:拟修订《公司章程》公告
定前，相关方应当执行
股东会决议。公司、董事、监事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公司
正常运作。人民法院对相关事项作出判
决或者裁定的，公司应当依照法律法
规、部门规章、规范性文件、全国股转
系统业务规则的规定履行信息披露义
务，充分说明影响，并在判决或者裁定
生效后积极配合执行。
有下列情形之一的，公司股东会、
董事会的决议不成立：
（一）未召开股
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-20
[临时公告]鸳鸯金楼:监事会制度
发出通知的日期。
第三章 会议提案与召开
第八条 监事会召开定期会议，在发出会议通知之前，监事会主席应当向全
体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规
范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第九条 监事会主席对监事提交的书面提案进行审核，提案应符合下列条件：
（一） 内容符合法律、行政法规、部门规章和
采购公告
北京
旭德教育
2025-11-19
[临时公告]绵实股份:监事免职公告
免去蒋艾芮女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交
2025 年第二次临时股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公
司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
免去赵林女士的监事，本次任免尚需提交
2025 年第二次临时股东会会议审议，自
相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的
采购公告
河北保定
旭德教育
2025-11-19
[临时公告]绵实股份:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
期限未满的。
（七）被全国股转公司认定为不适合担任公司董事和高级
管理人员等，期限未届满的。
（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司
业务规则等规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任
无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职
务。
第一百〇三条 党的领导和公
司治理
（一）坚持和完善“双向进入、
交叉任职”
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-19
[临时公告]鸳鸯金楼:股东会制度
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第十九条 所有股东或其代理人均有权出席股东会，并依照有关法律、法规
及公司章程行使表决权。股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
第二十条 自然人股东出席会议，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证
采购公告
广西桂林
旭德教育
2025-11-19
[临时公告]永盛高纤:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告
—独立董事》《公司章程》
的相关规定，作为杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅
读了第二届董事会第八次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立
意见如下：
一、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司取消监事会及监事设置，由董事
预告
青海果洛
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2025-11-19
[临时公告]华兴科技:拟修订《公司章程》公告
违反法律、行政法规或者本
章程，或者决议内容违反本章程的，股
东有权自决议作出之日起 60 日内，请
求人民法院撤销。但是，股东会、董事
会会议的召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
董事会、股东等相关方对股东会
决议的效力存在争议的，应当及时向
./tmp/e448b430-edd9-4ed4-b0a5-819c01ab3f1
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-19
[临时公告]佳晓股份:股东会制度
委托书。
法人（或其他组织）股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人（或其他
组织）股东单位依法出具的书面授权委托书。
第二十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下
列内容：
（一）
代理人的姓名；
（二）
是
采购公告
广西桂林
旭德教育
2025-11-18
[临时公告]云建筑:对外担保管理制度
事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十八条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权
公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第十九条 董事会审议对外担保事项由于关联董事回避表决使得有表决权
的董事低于董事会全体成员的二分之一时，应按照公司章程的规定，由全体董事
（含关联董事）就将该等对外担保提交公司股东会审议等程序性问题做出决议，
由股
采购公告
上海
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2025-11-18
[临时公告]英格尔:拟修订《公司章程》公告
时，由副董事长主持，副董
事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会
主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推
举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推
举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-18
[临时公告]磊鑫股份:拟修订《公司章程》公告
款规定的情形外，
召集人在发
出股东会通知公告后，不得修改股东会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、变更公司形
式、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资
第八十三条 下列事项由股东会以特
别决议通过：
（一）公司增加
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-18
[临时公告]奥杰科技:2025年第一次临时股东会会议决议公告
份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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公告编号：2025-023
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让
其他
江苏南通
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2025-11-18
[临时公告]大乘科技:拟修订公司章程公告
、实际控制人应严格依法行
使出资人的权利，控股股东、实际控制
人不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害
./tmp/1eb0053a-a4b7-48df-927c-286f094fef3a-html.html
公告编号：2025-025
益。
公司及其他股东的合法权益，不得利
用其控制地位损害公司及其他股东的
利益。控股股东、实
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-18
[临时公告]冠明新材:关于拟增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
主持人应当宣布每一提案的
表决情况和结果，并根据表决结果宣布
提案是否通过。在正式公布表决结果
前，公司、清点人、主要股东等相关各
方对表决情况均负有保密义务。
第九十六条 股东会对提案进行表
决前，由董事会秘书、监事参加计票和
监票。
股东会对提案进行表决时，由董事
会秘书、监事共同负责计票、监票，会
议主持人根据表决结果决定股东会的
决议是否通过，并应当
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-17
[临时公告]摘牌爱牧:关于权益变动情况及股东持股情况变动提示的补发声明公告
见公司于 2025 年 11 月 17 日全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司权益变动报告书
（补发）
》
（公告编号：2025-022）
、
《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司关于
股东持股情况变动的提示性公告（补发）
》
（公告编号：2025-023）
。
公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表
采购公告
浙江金华
旭德教育
2025-11-17
[临时公告]绿能农科:董事会制度
董事会会议召开方式原则上为现场召开。董事会召开临时会议，
在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以
通过视频、电话、微信或者电子邮件表决等方式召开。
以非现场方式召开的，视频显示在场的董事或在电话会议中发表意见的董
事，应当在会议召开当日以微信或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人，并
在会议召开两日内将纸质签字版表决票邮寄给董
采购公告
广西桂林
旭德教育
2025-11-17
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