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[临时公告]点景科技:关于股份回购实施预告
d9c6be4-c30f-48c2-8002-3238fb132be9-html.html
公告编号：2025-050
（三）回购价格
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，
确定本次回购价格不超过 3.20 元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在
回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（四）
预告
山西吕梁
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2025-11-21
[临时公告]宏霸机电:利润分配管理制度
的本公司股份不得分配利润的原则。
第八条 利润分配政策
（一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实
现的可供分配利润与合并报表当年实现的可供分配利润孰低原则，按照规定比例
向股东分配股利；公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政
策应保持连续性和稳定性；重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益
采购公告
浙江温州
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2025-11-21
[临时公告]润锋科技:董事会制度
拟定提案前，可以征求总经理和其他高级管理
人员的意见。
./tmp/bdb40efd-b09c-477a-a84e-8e08175373c9-html.html
公告编号：2025-045
第十一条
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董
事会临时会议。
按照本条前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者
采购公告
广西桂林
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2025-11-21
[临时公告]华冶科技:股东会制度
法人（或其他组织）股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人（或其他
组织）股东单位依法出具的书面授权委托书。
第四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表决权；
采购公告
海南文昌县
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2025-11-21
[临时公告]华冶科技:董事会制度
应当列
席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事
会会议。
第二十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出
席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）委
采购公告
广西桂林
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2025-11-21
[临时公告]润锋科技:监事会制度
三）讨论审议监事会年度工作报告、工作计划和工作总结；
（四）审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施；
（五）议定对董事会决议的复议建议；
（六）讨论《公司章程》规定和股东会授权的其他事项。
第十四条 有下列情形之一的，经监事会主席提议、或监事提议，或应总经理的要求，监事
会可以召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、
采购公告
广西桂林
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2025-11-21
[临时公告]润锋科技:对外担保管理制度
本条第一款规定需要由股东会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由
董事会审议通过。
第十四条 股东会或者董事会对对外担保事项做出决议，与该对外担保事项有利害关
系的股东或者董事应当回避表决。
第五章 担保合同
第十五条 对外担保事项经董事会或者股东会批准后，必须订立书面担保合同。
第十三条 担保合同必须符合有关法律法规，约定事项明确。
担保合同中应当明
采购公告
广东
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2025-11-21
[临时公告]联洋新材:对外投资管理制度
第十条
公司对长期股权投资活动实行项目负责制管理，在项目经批准后，
公司成立项目小组负责项目具体实施。
公司财务管理部门根据授权负责金融资产投资的相关工作。
第十一条
公司根据相关法律法规的要求，认真审核对外投资的审批文件、
./tmp/3edfbbc9-5ce4-46ec-8dd7-1dadfe0a742e-html.html
公告编号：2025-049
采购公告
广东
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2025-11-20
[临时公告]亚信股份:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了于 2025 年 11 月 20 日召开的公司第二届董事会第五次会议，对会议审议的
相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》的独立意见
经审阅《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》，我们认为，公司与关
联方之间新增的关联交易为公司
预告
河北保定
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2025-11-20
[临时公告]森爱驰:拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》公告
.html
公告编号：2025-042
售；第一类医疗器械销售；第一类医疗
器械租赁；第二类医疗器械租赁；信息
系统集成服务；办公设备租赁服务；办
公设备销售；机械零件、零部件销售；
货物进出口（除许可证外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：医疗服务；第三类医疗器械
经营；建设工程施工；检验检测服务；
食品销售；第三类医疗器械租赁（依法
采购公告
山西临汾
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2025-11-19
[临时公告]国文股份:关联交易管理制度
超过 300 万元。
公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资
产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易，应当提交股东会审议。
第十条 关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。
第四章 关联交易的股东会表决程序
第十一条 所有提交股东会审议的议案，应当先由董事会进行关联交易的
采购公告
福建
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2025-11-19
[临时公告]曲靖阳光:关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事
求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表
独立意见如下：
一、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案的
独立意见
经认真审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》及本次议案的所有相关文件，我们基于个人独立判断，发表如下
预告
海南文昌县
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2025-11-19
[临时公告]美亚药业:投资者关系管理制度
信息披露资料等相关信息，以便投资者查询。同时公司应丰富和及时
更新公司网站的其他内容，可将企业新闻、行业新闻、公司概况、经营产品或服
务情况、专题文章、联系方式等投资者关心的相关信息放置于公司网站。
公司应指派或授权董事会秘书负责查看全国股份转让系统公司的投资者互
动平台的投资者提问，根据相关规定及时处理互动平台上的投资者提问。
公司应充分关注互动平台上投资
采购公告
福建
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2025-11-19
[临时公告]山东北辰:股票停牌进展公告
1 月 6 日起停牌。
二、停牌事项进展
因公司股价出现较大波动，停牌核查，经公司向全国中小企业股份转让系统
申请，公司股票于
2025 年 11 月 6 日起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
公告编号：
2025-050
的《股票停牌公告》（公告编号：
采购结果
山西吕梁
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2025-11-19
[临时公告]国文股份:拟修订《公司章程》公告
向银行借款，董事会权限依据前
款银行借款权限规定；
6、重大合同：董事会具有对外签
署单笔标的金额不超过公司最近一期
经审计的总资产额百分之三十的采购、
销售、工程承包、保险、货物运输、租
赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受
托经营、研究开发项目、许可等合同的
权限；
7、公司与公司控股子公司之间发
生的交易由董事会批准，并依据控股子
公司的章程规定执行。
采购公告
山西临汾
佳邦信息
2025-11-19
[临时公告]先创股份:拟修订《公司章程》公告
42
表决的，公司不得拒绝。
董事会、独立董事和符合有关条件
的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。征集投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息，
且不得以有偿或者变相有偿的方式进
行。
法律、法规及本章程委托代理人表决
的，公司不得拒绝。
董事会、独立董事和符合有关条件的股
东可以向公司股东征集其在股东会上
的投票权。征集投票权应当向被
采购公告
山西临汾
佳邦信息
2025-11-19
[临时公告]索云科技:第四届董事会第二次会议决议公告
结合公司实际情
况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记
为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：
为了
其他
海南文昌县
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2025-11-18
[临时公告]佳邦信息:对外投资管理制度
司”）对外投资
管理，规避投资风险，提高公司投资决策的合理性和科学性，实现公司资产保值
增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
规章制度以及《广东佳邦信息咨询股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）
的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科学
采购公告
福建
佳邦信息
2025-11-18
[临时公告]佳邦信息:信息披露管理制度
）
、《非
上市公众公司监督管理办法》
、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
（以下简称“
《信息披露规则》
”
）以及
《广东佳邦信息咨询股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）的有关规定，
公告编号：2025-054
制定本制度。
第二条 本制度所称“披露”是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规
采购公告
佳邦信息
2025-11-18
[临时公告]佳邦信息:拟修订《公司章程》公告
法整体变更发起设立的股份有限公
司；公司在佛山市顺德区市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91440606724787283G。
第三条 公司注册名称：广东佳邦信息
咨询股份有限公司
第四条 公司住所为佛山市顺德区大良
凤山东路 6 号德业大厦 7 楼 706 号。
第五条 公司注册资本为 4605.5 万元
（单位人民币元，下同）
。
第六
采购公告
山西临汾
佳邦信息
2025-11-18
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