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7个
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0.0-
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华雁智科
的相关信息
[临时公告]鹰峰电子:董事换届公告
司技术部工艺主管、电抗器
产品线经理；2016 年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司电抗器产品线经
理、车规电感产品线经理； 2024 年 1 月至今，任安徽鹰峰电子科技有限公司副总经理。
刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究
生学历，中国注册会计师（非执业）
。2007 年 8 月至 2012 年
采购公告
湖北
华雁智科
2025-10-30
[临时公告]戈尔德:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议题的独立意见
影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保
审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意《关于调整担保
额度预计的议案》
。
四、对公司《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》发表的独立意见
我们一致认为，
《浙江戈尔德智能悬架股份
预告
湖北
华雁智科
2025-10-29
[临时公告]云上科技:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）
年第二次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
二、 更正后的具体内容
1、公告标题
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
./tmp/f4d61670-7012-4d83-b863-916c3058d564
采购公告
湖北
华雁智科
2025-08-29
[临时公告]世珍股份:信息披露暂缓与豁免制度
的技术信息、经营信息等信息。
本制度所称的“国家秘密”
，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知
悉的信息。
第五条
暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章
暂
采购公告
华雁智科
2025-08-27
[临时公告]博纳斯威:第三届董事会第十一次会议决议公告
订
6
《利润分配管理制度》
修订
7
《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
修订
上述制度经股东大会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效（如有）
。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-018）
、
《关联交易管理制度
采购公告
湖北
华雁智科
2025-08-27
[临时公告]松湖股份:信息披露暂缓与豁免事务管理制度
应保密措施
的技术信息、经营信息等信息。
本制度所称的“国家秘密”
，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知
悉的信息。
第五条
暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
采购公告
华雁智科
2025-08-18
[临时公告]天晴股份:第四届董事会第八次会议决议公告
5 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人：董事长刘艳青
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更法定代表
采购公告
海南东方
华雁智科
2025-06-27
[临时公告]正多科技:第三届董事会第十次会议决议公告
席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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公告编号：2025-010
刘天蔚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务导致公司董事
人数低于《公司章程》规定人
采购公告
湖北
华雁智科
2025-06-18
[临时公告]佳晓股份:第四届董事会第九次会议决议公告
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款延期》的议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
采购公告
海南东方
华雁智科
2025-06-09
[临时公告]宏基铝业:第三届董事会第九次会议决议公告
OLOGY CO LTD
经营范围 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：铝制品制造；铜制
品购销；五金加工；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。
第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：有色金
属压延加工；有色金属合金制造；
有色金属合金销售；新材料技术
研发；民用航空材料销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件
销售；高铁设备、配件制
采购公告
湖北
华雁智科
2025-06-09
[临时公告]佳晓股份:第四届监事会第七次会议决议公告
主席毕汝亮
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款延期》的议案
1. 议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www
采购公告
湖北
华雁智科
2025-06-09
[临时公告]光维通信:第五届董事会第十次会议决议公告
项目：医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销
售；仪器仪表修理；软件开发；电子元器件零售；第一类医疗器械销售；第一类
医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；健康咨询服务（不
含诊疗服务）
采购公告
海南东方
华雁智科
2025-06-05
[临时公告]生力材料:第四届董事会第八次会议决议公告
法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续
发展，公司 2024 年度不予进行利润分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过
采购公告
海南东方
华雁智科
2025-05-20
[临时公告]华雁智科:2024年年度股东大会的法律意见书
个人有效身份证件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验
确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计21人，代表股份88,228,987股，
占贵公司有表决权股份总数的73.96%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、
高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出
预告
华雁智科
2025-05-15
[临时公告]罗特钢带:第三届董事会第八次会议决议公告
审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司内部治理，保护股东权益，根据《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，在公司章程中设置关于终止挂
牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益
保护作出明确安排。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股转系统指定信息披露
采购结果
海南东方
华雁智科
2025-05-15
[临时公告]蛇口船务:第六届董事会第四次会议决议公告（更正公告）
25
年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
更正后：
（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：根据《公司章程》、《股东大会议事规
采购公告
湖北
华雁智科
2025-05-15
[临时公告]博诚环境:董监高离职公告
递交的辞职报告，自2025年4月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
卢育源先生因个人原因，辞去公司职工代表监事。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事
采购结果
云南楚雄
华雁智科
2025-04-16
[临时公告]曼恒数字:重大合同公告
司（以下简称“买方”）签订了《采购合同》。
买方（甲方）：某文体旅游投资发展有限公司
卖方（乙方）：上海曼恒数字技术股份有限公司
项目名称：某地数字娱乐VR体验项目一期
合同金额：28,274,698.40元（含税）
本合同签署双方不存在关联关系，上述合同的履行不构成关联交易。因合同保密要求，不公开披露买方公司名称及合同细节。
二、重大合同对公司的影响
上述
采购结果
云南楚雄
华雁智科
2025-03-17
[临时公告]创研股份:提供担保的公告
”）、百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“债权人”）签署《连带责任担保函》，为债务人因在2025年1月1日至2025年12月31日期间因“合作协议”（包括已签署合作协议和未签署但已实际履行合作协议）产生的所有债务，向债权人做出连带责任保证，承诺遵守以下条款，出具担保函：
公告编号：2025-001
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证期间：担保人承
采购公告
云南楚雄
华雁智科
2025-02-26
[临时公告]东忠科技:提供担保暨关联交易的公告
025-001动，具体经营项目以审批结果为准）。
法定代表人：丁伟儒
控股股东：杭州东忠科技股份有限公司
实际控制人：丁伟儒
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
被担保人是否提供反担保：否
关联关系：公司的全资子公司
2、被担保人资信状况
信用等级：无
信用情况：不是失信被执行人
2024年12月31日资产总额：39,236,508.11元
2024年
采购公告
云南楚雄
华雁智科
2025-02-26
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