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招标项目
21个
招标项目金额
31.0万
已合作供应商
0个
项目联系人
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的相关信息
[临时公告]光音网络:股东会议事规则
议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
采购公告
浙江湖州
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2025-11-13
[临时公告]创烽股份:创烽供应链管理（河北）股份有限公司股东会议事规则
股
东进行会议登记应当提供下列文件：
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效 证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-12
[临时公告]天创物联:董事会议事规则
会议
召开当日以微信或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人，并在会议召开两日内将纸质签
字版表决票邮寄给董事会秘书。会议以通过微信或者电子邮件实际收到的有效表决票计算出
席会议的董事人数及表决结果。
第十六条
董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为
./tmp/bd61fc20-7f42-4488-b063-f89691056
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-11
[临时公告]智慧动锂:董事会议事规则
达通知全体董事。
会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名
（或盖章），签收日期为送达日
期；以邮件送出的，自交付之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送
出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显
示为准。
遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会
议上作出说明。
第二十条
董事会会议通知
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-10
[临时公告]绿伞科技:董事会议事规则
的标准但达
到如下标准的，应当经董事会审议通过并及时披露：
（一） 交易事项
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。
（二） 对外担保
1、公司章程第五十六条规
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-07
[临时公告]晶宝股份:股东会议事规则
数
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十六条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的
股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十七条公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-04
[临时公告]迪生数字:股东会制度
亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
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公告编号：2025-022
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-11-04
[临时公告]汇春科技:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
司独立董事工作制度》的有关规定，我作为深圳市汇春科技股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会
第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见
经审阅议案内容，公司此次根据新《中华人民共和国公司法》及全国中小企
业股份转让系统相关要求对《利润分配管理制度》进行了
预告
广西南宁
山东京普
2025-11-03
[临时公告]武晓集团:独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
五届董
事会第九次会议相关事项进行认真审议并作出如下独立意见：
一、《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》的独立意见
经核查，我们认为：该预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现金流
情况、未分配利润的用途和计划、发展前景和未来增长潜力，符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，该预案不存在违反法律、法
预告
广西南宁
山东京普
2025-10-30
[临时公告]掌上通:董事会议事规则
公司最近一期经审计总资产 0.5%以下或
未超过
300 万元的关联交易。
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公告编号：2025-022
（五）董事会授予的其他职权。董事会授权董事长在董事会闭会期间主持董
事会日常工作，在不违背法律法规规定及公司章程规定的前提下，处理应由董事
会处理的各
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-24
[临时公告]佳农股份:第三届董事会第六次会议决议公告（补发）
人。
董事张文斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向中国农业发展银行衢州市分行申请综合
授信额度暨提供担保的议案》
1.议案内容：
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公告编号：2025-024
公司全资子公司浙江佳秾农业开发有
采购公告
海南东方
山东京普
2025-10-21
[临时公告]灵岩医疗:股东会议事规则
。
第二十三条 授权文件、投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第二十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员
姓名（或单位名称）
、身份证号码、住所等事项。
第二十五条 召集人将依据股东名册共同对股东资格
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-17
[临时公告]国天电子:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告
查徐思雨女士的个人履历、教育背景、工作经历等
相关资料，我们认为徐思雨女士具有担任公司董事会秘书的任职
资格，不存在《公司法》
、
《证券法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理
人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、深圳市国天电
子股份有限公司法规
预告
海南东方
山东京普
2025-10-15
[临时公告]天鸿股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告
范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司烟台胜利路支行申请短期贷
款业务》
1.议案内容：
为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向恒丰银行股份有
./tmp/6439c667-828c-4d88-
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-14
[临时公告]天鸿股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告（更正公告）
东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议决议公告》（公告编号 2025-020），经事后审核，原公
告议案内容遗漏了全资子公司为公司提供担保的表述，现将公告
相对应内容更正为：“1.议案内容：为了更好的开拓市场和为目
前订单做好充足的准备，我司向恒丰银行股份有限公司烟台胜利
路支行申请短期贷款，用于购买原材料、补充现金流。公司拟申
请金额不超过 2
采购公告
广西南宁
山东京普
2025-10-14
[临时公告]联盛科技:董事会议事规则
的召开
第二十二条 公司应当严格依照法律法规、业务规则和公司章程的规定召开董
事会，规范董事会议事方式和决策程序。
董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开 10 日
前通知全体董事和监事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程
的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够
的决策材料。
第二十三条 董事会在发出会议通知的同时，应当给
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-13
[临时公告]诚拓股份:董事会议事规则
项；
（二十一）
设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并
./tmp/f76a651d-bd0b-4494-8081-9bb34a18a8c3-html.html
公告编号：2025-022
对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；
（二十二）
法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其
他职权。
第十八条
董事会对重大交易、关
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-13
[临时公告]鑫森海:第四届董事会第七次会议决议公告
二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司企业类型的议案》
1.议案内容：
根据《外商投资法》的相关要求，拟将公司登记信息中的企业类型由“股份
有限公司（港澳台与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、
./tmp/a19da6d3-d6a4-47e4-ace7-1ca
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-10-10
[临时公告]捷福装备:董事会议事规则
b-html.html
公告编号：2025-022
第三章
董事会
第十一条
公司设董事会， 董事会由 5 名董事组成，设董事
长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第十二条
董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-09-30
[临时公告]君宇科技:监事会议事规则
含会议召开方式）和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
./tmp/5f2d5fdf-f9fa-4698-b862-a9af32922efe-html.html
公告编号：2025-022
口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开
监事会临时会议的说明。
第九条 监事会会议应当以现场方式召开。
必要时，在保障监事充
采购公告
浙江湖州
山东京普
2025-09-26
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