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的相关信息
[临时公告]帝盛科技:第一届董事会第十次会议决议公告
公司本次股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事施放、梁伟亮、李肖华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公
采购公告
陕西西安
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2025-12-31
[临时公告]ST威克曼:董事会议事规则
与会董事的认可并做好相
应记录。
第十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披
露负责人应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和信息披露负责人应当列席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 董事原则上应
采购公告
陕西西安
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2025-12-31
[临时公告]迪恩生物:股份冻结公告（补发）
25 年 9 月 3 日起至 2028 年 9 月 2 日止。
（二）本次股份冻结的原因
截至公告披露之日，本公司未收到跟股份冻结相关的法律文书，根据中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》显示，
本次股份冻结为司法冻结，司法冻结执行人名称及文号：浙江省杭州市余杭区人
民法院
（2025）浙 0110 执 6596 号。
（
采购公告
山西临汾
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2025-12-31
[临时公告]科理咨询:变更2025年度会计师事务所公告
；近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。
拟签字注册会计师：王培芳，2022年5月成为注册会计师，2020年1月开始从
事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，2026年1月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公
司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为
采购公告
陕西西安
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2025-12-31
[临时公告]增光新材:公司章程
不予表决。
第八十三条
股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。同一表决权只能
选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
第八十四条
股东会采取记名方式投票表决。
第八十五条
股东会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣
布每一提案的表决情
采购公告
广东珠海
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2025-12-31
[临时公告]独凤轩:续聘2025年度会计师事务所公告
、
2015 年报、
2016
年报
1,096 万元
部分投资者以保千里
2015 年年度
报告；
2016 年半年度报告、年度报
告；
2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
采购公告
陕西西安
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2025-12-31
[临时公告]惠民水务:第四届董事会第二次会议决议公告
务的发展需求，进一
步拓宽业务渠道，公司拟变更经营范围，并根据实际需要相应修改《公司章程》
公告编号：2025-034
相关条款。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟
修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-035）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反
采购公告
陕西西安
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2025-12-30
[临时公告]ST卡莱博:董事会议事规则
后向公司董事
会和股东会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围
（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事
项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事
项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。
第二十三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会
部分职权的，该授权
采购公告
陕西西安
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2025-12-30
[临时公告]中豪科技:拟修订《公司章程》公告
满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业
的 董 事 或 者 厂长 、 经 理， 对 该 公
司、企业的破产负有个人责任的，
自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾三年；
（ 四 ） 担 任 因违 法 被 吊销 营 业 执
照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该
公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾三年；
（五）个
采购公告
广东珠海
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2025-12-30
[临时公告]征宙机械:拟修订《公司章程》公告
代为出席和表决。
有权出席股东会，并依照有关法律、法
规及本章程行使表决权。[6] 股东可
以亲自出席股东会，也可以委托代理
人代为出席和表决。
第七十一条个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。法人股东应
由法定代表人或者法定代表人
采购公告
广东珠海
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2025-12-30
[临时公告]金童股份:拟修订《公司章程》公告
长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会
会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第一百〇九条 董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务
（公司有两位或两位以上副董事长的，
由半数以上董事共同推举的副董事长
履行职务）；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举 1 名董事履
采购公告
广东珠海
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2025-12-30
[临时公告]惠和股份:股票停牌公告
持续督导且公司无其他主办券商承接持续督导工作
□其他
（二）停牌事项情况及规则依据
2025 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了公
司拟向全国股转公司申请股票终止挂牌的相关议案，
上述议案尚需提交公司
2026
年第一次临时股东会审议，本次股东会拟于
2026 年 1 月 8 日召开，股权登记
日为
2025 年 12 月
采购结果
江苏
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2025-12-29
[临时公告]馨艺园林:监事会议事规则
监事的书面提议后三日内，监事会办公
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
公告编号：2025-028
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议
采购公告
陕西西安
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2025-12-26
[临时公告]上洋股份:变更2025年度会计师事务所公告
司提供审计服务，近三年（最
近三个充整自然年度及当年）签署上市公司 2 家、挂牌公司 1 家，具备相应专业
胜任能力。
拟签字注册会计师：舒丽 注册会计师、高级会计师。2022 年 3 月成为注
册会计师，2025 年 8 月开始在本所执业，2015 年开始从事上市公司审计，拟于
2026 年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟担任质量控制复
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陕西西安
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2025-12-26
[临时公告]天奇新材:关于2025年第二次临时股东会会议决议公告及公司章程的补发声明
公司”）于 2025 年 12 月
18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
由于工作人员疏忽，未能及时披露相关事项，现将相关情况予以补充披露，
详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）》
（公告编号：2025-02
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江苏连云港
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2025-12-26
[临时公告]沃克斯:董事会议事规则
召开时应以书面方式进行确认。
前款情况紧急是指不尽快召开董事会临时会议可能给公司造成经济损失或
者使公司遭受行政处罚的。
第十四条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
（二）
（三）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的
采购公告
陕西西安
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2025-12-26
[临时公告]诚骏科技:关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）
完整性承担个
别及连带法律责任。
苏州诚骏科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会于 2025 年 12 月 17
日披露了《关于召开
2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-
027），该通知公告中 2025 年第二次临时股东会的股权登记日为 2025 年 12 月
20 日。
因
2025 年 12 月 20 日（星期六）休市，公
采购公告
江苏连云港
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2025-12-26
[临时公告]振业优控:可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告
司股票自 2025 年 9 月 1 日起停牌。
二、
公司股票可能被终止挂牌的时间、影响因素
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
》和《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司未能在 2025 年
10 月 31 日前（含 2025 年 10 月 31 日）披露《2025 年半年度报告》
，股转公司将
启动强制摘牌
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山西临汾
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2025-12-26
[临时公告]爱立方:关于变更2025年度会计师事务所的公告
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管
理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。
67 名从业人员近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、
采购公告
江苏连云港
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2025-12-26
[临时公告]龙开河:变更会计师事务所公告
高级会计师，合伙人，2013 年
起从事审计工作，2015 开始从事上市公司审计工作，从事证券服务业务超过 10
年，2024 年开始在本所执业，具备相应的专业胜任能力，为上市公司、大型国
企、新三板提供过年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。
签字注册会计师：丁云飞，2021 年取得注册会计师证书并开始从事挂牌公
司审计，2024 年开始在本所执业，具
采购公告
陕西西安
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2025-12-25
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