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的相关信息
[临时公告]港渊科技:监事会议事规则
口头警告直至建议股东会免其职务；
（五）
向股东会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果，并予以披露。
在年度股东会上，应当就行使监事会职权向会议做出有关公司过去一年的监督专
项报告。
第二十三条
公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面
合同，并及时通报监事会、董事会秘书和财务等部门。
第二十四条
监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-21
[临时公告]时讯立维:续聘2025年度会计师事务所公告
民事诉讼中存在承担民事责任情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为承担民事责任的情况包括昌
信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。
公告编号：2025-026
3.诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
采购公告
上海
万相融通
2025-11-21
[临时公告]华慧能源:董事会提名委员会议事规则
第十一条
提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章
议事规则
第十二条
提名委员会会议根据需要召开。公司董事长、提名委员会召集人
或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十三条
提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯方式召开。
第
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-20
[临时公告]金太阳:公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
意见
经认真核查，我们认为：为配合公司取消监事会并修订《公司章程》等事项
的相关安排，公司结合相关法律法规规定和实际情况，对需提请股东会审议的部
分现行有效的内部管理制度进行修订，修订内容符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体
./tmp/1580d2d5-963b-429a-aea4-46ff
预告
陕西西安
万相融通
2025-11-20
[临时公告]新方圆:董事会议事规则
会议的召开
第29条 董事会会议以现场召开为原则，在保障董事充分表达意见的前提下，经
召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、书面传签、
电子邮件表决等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议
也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第30条 董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-18
[临时公告]颍美股份:监事任免公告（更正公告）
员疏
忽，公告内容有误，现更正如下：
一、
更正事项具体内容
（一）对“二、任命原因”进行更正
更正前：公司原监事会主席张飞鹏先生、监事郭清先生因个人原
因辞去监事会主席、监事职务，导致成公司监事人数低于法定人数，
为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规规定，现提名姚天天先生、张飞鹏先生为公司新任监事人选。
更正后：公司原监事
采购公告
江苏南京
万相融通
2025-11-18
[临时公告]雅图股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
。
聘任章鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 18 日审议并
通过：
选举赵彪先生为公司监事会主席，任职期限三
采购公告
江苏
万相融通
2025-11-18
[临时公告]威达集团:浙江湖州威达集团股份有限公司董事会议事规则
进行专
门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席，视为放弃在该次会议
上的投票权。
第十八条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-17
[临时公告]泰辰股份:监事换届公告
%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 11 月 17 日
审议并通过：
选举郝春艳女士为公司职工代表监事，
任职期限三年，
自
2025 年 12 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的
采购公告
江苏
万相融通
2025-11-17
[临时公告]冠明新材:股东会议事规则
当在股东会通知中明确
载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下
午3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场
股东会结束当日下午3：00。
第三十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩
公告编号：2025-028
序。除出席会议的股东（
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-17
[临时公告]先正电子:股东会议事规则
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。
第七章 会议议题的审议
第四十一条 股东会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序
逐项进行审议。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主
持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复
杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东会应该给
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-14
[临时公告]海芯华夏:监事会议事规则
员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）本《公司章程》规定的其他情形。
第十四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
./tmp/04fcfd
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-13
[临时公告]普赛通信:董事会议事规则
项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会
议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及
./tmp/062214a1-7f2f-4e6f-9ab0-4cfd731c00a7-html.html
公告编号：2025-028
时向相关监管机构报告。
第二十二条
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。
董事连续 2
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-13
[临时公告]同力天合:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京）科技有
限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”
。变更后的公司名称以工商管
理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
为
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-12
[临时公告]润成科技:独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见的公告
理制
度的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，公司依据新《公司法》取消审计委员等专门委
员会及相关工作细则，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议《关于拟取消公司董
事会审计委员会及相关工作细则并修订相关治理制度的议案》时，决策程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法
预告
福建漳州
万相融通
2025-11-11
[临时公告]创举科技:董事离职公告
7 日收到董事商恩霞女士递交的辞任报告，自 2025
年
11 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,406,400 股，占公司股本的 5.41%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
因其个人原因辞职。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
采购结果
江苏南京
万相融通
2025-11-11
[临时公告]麦格天宝:股东会议事规则
面授权委托书。该委托书需载明具体授权事项，由委托人（法人股
东）加盖法人印章，并由其法定代表人或法定代表人正式委托的代
理人签署。
公告编号：2025-028
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
第二十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-10
[临时公告]飞驰环保:第四届董事会第十二次会议决议公告
合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司拟变更经营范围》
的议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，需变更全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司的经营
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采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-07
[临时公告]云朵股份:股东会议事规则
定的时间准时宣布开会）
；
（二）会议主持人向会议报告出席会议的股东人数及其代表股份数；
（三）选举计票人、监票人（采取举手表决方式，以出席会议股东总人数的
过半数同意通过）
；
（四）逐项审议会议提案（会议原则上应按照会议通知上所列顺序审议、讨
论、表决提案，如需改变议程中列明的提案顺序应先征得出席会议股东的过半数
同意）
；
（五）参会股东发言对提案进行
采购公告
陕西西安
万相融通
2025-11-07
[临时公告]汉鸣科技:股票停牌公告
2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案，相关议案尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，本次股东会拟于 2025 年 11 月 10 日
召开，股权登记日为 2025 年 11 月 7 日。为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异
采购结果
广东茂名
万相融通
2025-11-07
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