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华大海天
的相关信息
[临时公告]贝昂智能:关于调整第一届董事会专门委员会委员的公告
作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员
进行调整。2025年11月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的专门委员会及成员情况如下：
专门委员会名称
主任委员（召集人）
委员
战略委
采购公告
华大海天
2025-11-21
[临时公告]新道科技:关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：
2025-030）
、
《定向回购股份方案公告（股权激励）
》
（公告编号：2025-032）
、
《拟
修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-033）以及 2025 年 6 月 6 日披露的《2025
年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号
采购公告
华大海天
2025-11-21
[临时公告]巨峰股份:关于第六届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告
，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会
行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规
和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见：
经认真审阅议案
预告
陕西西安
华大海天
2025-11-21
[临时公告]互普股份:拟变更注册地址、修订《公司章程》公告
义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入；
（四）不得利用职务便利，为自己或者
他人谋取属于公司的商业机会，但根据本章
程规定的对交易的审议权限，向董事会或股
东会报告并经董事会或股东会决议通过，或
者公司根据法律法规或者本章程的规定，不
能利用该商业机会的除外；
（五）未向董事会或股东会报告，并经
董事会或股东会决议通过，不得自营或者
采购公告
浙江
华大海天
2025-11-21
[临时公告]西诺稀贵:拟修订《公司章程》公告
和评估
值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上但低于
50%，且绝对金额超过 1000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上但低于 50%的，
第一百一十一条 除本章程规定必
采购公告
浙江
华大海天
2025-11-20
[临时公告]芬尼股份:第四届董事会第八次会议独董意见公告
重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 财务报告内部控制不
存在重大缺陷。
3、 关于批准报出公司 2022 年至 2025 年 6 月 30 日非经常性损益明细表及鉴
证报告的议案
经审核，我们认为：公司按照企业会计准则的要求，并根据公司实际情况本
着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》
./tmp/8d5a8f40-63
预告
广西桂林
华大海天
2025-11-20
[临时公告]铭基高科:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实
事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第五次
会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于确认公司
2022年至2025年6月关联交易的议案
经过审慎核查，我们认为：公司报告期内发生的关联交易符合公司
预告
湖北荆门
华大海天
2025-11-20
[临时公告]芬尼股份:2025年第四次临时股东会决议公告（更正后）
）
。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,078,840 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无
采购公告
陕西西安
华大海天
2025-11-20
[临时公告]北糖软件:拟修订《公司章程》公告
内容如下：
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否
变更前公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区 （通州） 景盛南一街
28 号院 9 号楼 17 层 1711
拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区 望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记
采购公告
浙江
华大海天
2025-11-19
[临时公告]砾达智能:拟修订《公司章程》公告
的股票数
量不超过
8,000,000 股，公司的注册资
本最终根据实际发行情况进行调整。
）
第二十一条
公司已发行的股份数为
5,000,000 股，均为人民币普通股。
第二十一条
公司已发行的股份数为
13,000,000 股，均为人民币普通股。
（公
司 本 次 发 行 的 股 票 数 量 不 超 过
8,000,000 股，公司的注册资本最终根据
采购公告
华大海天
2025-11-18
[临时公告]京彩未来:拟修订《公司章程》公告
1%的股东均有权提名监事候
选人，但提名的人选不得超过 1 名；
（三）董事会、监事会换届以及增补董
事、监事缺额、更换董事、监事时，前
款所述提名比例保持不变；
（四）监事会中的职工监事由职工代表
大会、职工大会或其他方式民主产生；
（五）股东应向现任董事会提交其提名
的董事或非职工监事候选人的简历和
基本情况，由现任董事会进行资格审
查，经审查符合董事或
采购公告
浙江
华大海天
2025-11-18
[临时公告]华大海天:第二届董事会第九次独立董事专门会议审核意见的公告
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州华大海天科技股
份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的有关规定，杭州华大海天科技股份
有限公司（以下简称“公司”
）独立董事于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事
会第九次会议独立董事专门会议，对公司拟审议的相关事项进行了审核，现发表
意见如
采购公告
华大海天
2025-11-17
[临时公告]冠军科技:股票定向发行认购公告
确认方法
公司收到本次股份认购资金的汇款底单或网银转账电子回单，并确认认购对
象的认购资金到账无误后，以电话或电子邮件的方式回复通知认购对象认购成
功。
三、缴款账户
户名
江苏冠军科技集团股份有限公司
开户行
中信银行南京溧水支行
账号
8110501013302858344
银行对增资款缴款的要求：1、认购人汇入认购资金时，收款人户名、开户
行及账号应和
采购公告
陕西延安
华大海天
2025-11-17
[临时公告]华大海天:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见的公告
券法》
”
）
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指
引第
2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及杭州华大海天科技
股份有限公司（以下简称“公司”
）
《杭州华大海天科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，
我们就公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于
预告
华大海天
2025-11-17
[临时公告]幺麻子:独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见公告
券交易所上市后三年内
稳定股价措施的预案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维
护投资者权益，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司
2025 年第三次
临时股东会审
预告
华大海天
2025-11-17
[临时公告]环宇建科:拟修订《公司章程》公告
相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
第六条 董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人
采购公告
浙江
华大海天
2025-11-14
[临时公告]谷实生物:子公司管理制度
一的薪酬管理制度。
第二十三条 由公司委派或推荐的控股子公司董事、监事、高级管理人员及
分子公司主要负责人在任职期间，应根据公司考核制度进行年度考核。
第二十四条 子公司应参照公司相关的人事管理制度建立规范的劳动人事管
理。
第四章 财务管理
第二十五条 各子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收
政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合其具
采购公告
华大海天
2025-11-13
[临时公告]谷实生物:关联交易管理制度
价款，并按协议约定的支付方式和时间及时足额支付交易款项；
（二）如果出现需要调整关联交易价格的情况，由关联交易双方按照平等、友好协商
的原则商定；
（三）公司财务部负责对公司关联交易的市场价格及成本变动情况进行跟踪，并及时
将变动情况报告董事会备案；
（四）监事会、独立董事对关联交易价格有疑义的，可以聘请独立财务顾问对关联交
易价格的公允性出具独立意见。
第
采购公告
华大海天
2025-11-13
[临时公告]晶易医药:第二届董事会第五次会议决议公告
会，免去相关
监事职务并废止《监事会议事规则》
，监事会职权由董事会审计委员会行使。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立
意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈
采购公告
陕西西安
华大海天
2025-11-13
[临时公告]创元期货:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正公告）
（提供网络投票）
》（公告编号：2025-070）。经
核查发现部分内容有误，现予以更正。
一、更正事项的具体内容
更正前：
（六）会议召开日期和时间
2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 19 日 9：15—2025 年 11 月 19 日 15：00。
更正后：
（六）会议召开日期和时间
2、
网络投票起止时间：
2025 年 11 月 18 日
采购公告
陕西西安
华大海天
2025-11-12
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