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20个
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0.0-
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的相关信息
[临时公告]华冶科技:股东会制度
法人（或其他组织）股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人（或其他
组织）股东单位依法出具的书面授权委托书。
第四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表决权；
采购公告
海南文昌县
华创股份
2025-11-21
[临时公告]润康生态:关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）
3.2
《董事会议事规则》
√
3.3
《信息披露管理制度》
√
3.4
《关联交易管理制度》
√
3.5
《累积投票制实施细则》
√
3.6
《对外投资管理制度》
√
3.7
《对外担保管理办法》
√
3.8
《利润分配管理制度》
√
3.9
《年报信息披露重大差错责任追
究制度》
√
3.1
《董事会秘书工作制度》
√
3.11
《投资者关系管理制度》
采购公告
江苏苏州
华创股份
2025-11-21
[临时公告]品牌联盟:变更2025年度会计师事务所公告
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈皖东，2011 年成为中国注册会计师，2024 年开始在
北京兴荣华会计师事务所执业。最近 3 年签署 2 家挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：冯倩，2023 年成为中国注册会计师，2024 年开始在北
京兴荣华会计师事务所执业，最近 3 年署 2 家挂牌公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：李雪
采购公告
江苏苏州
华创股份
2025-11-20
[临时公告]鹏业软件:董事、监事换届公告
9a4b3fd-html.html
公告编号：2025-041
提名杨浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000
股，占公司股本的 0.2510%，不是失信联合惩戒对象。
提名贾强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第
采购公告
江苏连云港
华创股份
2025-11-19
[临时公告]曲靖阳光:关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事
求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表
独立意见如下：
一、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案的
独立意见
经认真审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》及本次议案的所有相关文件，我们基于个人独立判断，发表如下
预告
海南文昌县
华创股份
2025-11-19
[临时公告]索云科技:第四届董事会第二次会议决议公告
结合公司实际情
况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记
为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：
为了
其他
海南文昌县
华创股份
2025-11-18
[临时公告]天禄华鑫:第四届董事会第十一次会议决议公告
2026 年日常性关
联交易的公告》
（公告编号：2025-036）
。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联方文贤光回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号：2025-038
（三）审议通过《拟修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：
预告
重庆
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2025-11-18
[临时公告]百事宝:关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委
员会工作细则》 相关规定，公司于
2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第五会议，审议通过了
《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会审计委员会委员调整情况
调整前审计委员会委员名单：吕滨女士（召集人）、章伟军先生、李汉平
采购公告
江苏连云港
华创股份
2025-11-17
[临时公告]互邦电力:关于2025年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告
0.00 元（含税）。
./tmp/cf595abf-3b94-4a89-a0a2-e83fcc5b5cc4-html.html
公告编号：2025-045
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东严九江符合提案人资格，提案时
间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召
采购公告
江苏苏州
华创股份
2025-11-17
[临时公告]先声祥瑞:关于新增承诺事项情形的公告
补偿安排
□股份回购的承诺
□股东自愿限售承诺
□解决产权瑕疵承诺
□公司利润分配承诺
√其他承诺
承诺期限
同业竞争的承诺期限为控股股东期间。
承诺事项的内容
具体情况详见公司同日披露《北京先声祥瑞生物制
./tmp/00c20936-3f16-45b1-a640-3b03cc5a43ae-html.html
公告编号：2025-041
品股份有限公司收购
采购公告
江苏连云港
华创股份
2025-11-13
[临时公告]黄山振州:关于会计师事务所更名的公告
、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
近日公司收到安徽华明会计师事务所（普通合伙）来函告知，经主管部门批
准，“安徽华明会计师事务所（普通合伙）”名称已变更为“浩华（浙江）会计
师事务所（普通合伙）”, 更名后的事务所各项执业资格、服务团队等无变化，
主体资格和法律关系不变。原“安徽华明会计师事务所（普通合伙）”的各项业
务、权利和义务由“浩华（浙江）
采购公告
华创股份
2025-11-13
[临时公告]德隆股份:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
;公司章程>的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》
（公
告编号：2025-020）。
2.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容请见公司于 2025 年 11 月 5 日
采购公告
海南文昌县
华创股份
2025-11-13
[临时公告]玄机科技:关于签订购房意向书的公告
料（钢材、水泥除外）
、家用电器、家具、日用品、纺织品、
箱包、皮革及其制品、毛皮及其制品、鞍具及挽具的批发、进出口、佣金代
理（拍卖除外）及相关配套服务，并提供相关投资咨询（不涉及国营贸易管
理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
（涉及
行政许可的，凭许可证经营）
法定代表人：黄刘秀丽
控股股东：联平发展有限公司
实际控制人：联平
其他
江苏连云港
华创股份
2025-11-10
[临时公告]诚源环保:股东会制度
东会，经大会主持人特别批准，需提
公告编号：2025-044
交本规则第二十七条规定的文件，经审核符合大会通知规定的条件的股东在签名
册上签字后可以参加本次股东会。
第三十五条 召集人应依据董事会提供的股东名册对股东资格的合法性进
行验证，并在前条所述到会人员签名册上登记股东姓名（或名称）及其所持有表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
采购公告
海南文昌县
华创股份
2025-11-10
[临时公告]合利股份:安徽合利电气股份有限公司监事辞任公告
日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股
份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
江文朝先生因个人原因，提出辞职。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
鉴于
采购结果
江苏连云港
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2025-11-10
[临时公告]ST安正科:董事离职公告
025
年第五次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股
份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
因个人原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导
采购结果
江苏连云港
华创股份
2025-11-07
[临时公告]华金科技:关于暂缓召开2025年第三次临时股东会的公告
有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
二、延期召开股东会会议原因
广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 24 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担
采购公告
江苏苏州
华创股份
2025-11-06
[临时公告]箭鹿股份:董事换届公告
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名沈小林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-041
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
采购公告
江苏连云港
华创股份
2025-11-05
[临时公告]汇春科技:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引
第 2 号——独立董事》
《深圳市汇春科技股份有限公司章程》
《深圳市汇春科技股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我作为深圳市汇春科技股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会
第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一
预告
海南文昌县
华创股份
2025-11-05
[临时公告]恒宝通:股东会制度
一年的工作向股东
会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第二十七条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解
释和说明。
第二十八条 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。
./tmp/a1727425-36a0-46ab-b2c
采购公告
海南文昌县
华创股份
2025-11-05
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