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46个
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0.0-
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的相关信息
[临时公告]卫星定位:关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于偶发性关联交易的议案—
向厦门公交集团掌上行科技有限
公司采购商品或接受劳务》
√
议案
1：审议《关于偶发性关联交易的议案—向厦门公交集团掌上行科技有
限公司采购商品或接受劳务》
，议案内容详见（公告
20
采购公告
江苏苏州
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]ST赫尔:董事任命公告
因辞去董事职务，董事会拟改选一名董事，经公司股东推选，
公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，任期自
2025 年第二次临时股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
李俊杰，男，
1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士
学历。
2011 年 7 月至 2015 年 12 月，任中
采购公告
贵州毕节地
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]亿维股份:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见公告
称“公司”
）第四届董事会第十
二次会议于2025年11月19日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》
《公司章程》
《独立董事
工作制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表
如下独立意见：
一、
《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》的独
立意见
经审阅，我们
预告
江苏苏州
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]达诺尔:投资者关系管理制度
东参加股东会创造条件,充分考虑召开的时
间和地点以便于股东参加。根据法律法规及公司章程规定，股东会应当提供网络投
票方式的，公司应按监管要求提供。
第十六条 公司可在定期报告结束后，举行业绩说明会，公司董事长（或总
经理）
、财务负责人、独立董事（如有，至少一名）
、董事会秘书应当出席说明会，或在认
为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的发展前景、存在的
采购公告
广东
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]巨峰股份:关于取消监事会并修订《公司章程》公告
人对会议主持人宣布结果有
异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，
会议主持人应当立即组织点票。
第一百〇一条股东会决议应当及时公告，
公告列明出席会议的股东和代理人人数、所持
有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总
数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和
通过的各项决议的详细内容。
第一百〇二条 提案未获通过，或者本次股
东会变更前次股东会决议的，应
采购公告
湖南
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]ST赫尔:第三届董事会第八次会议决议公告
0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：
根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更公司中文全称为：四川赫尔墨斯
航空科技股份有限公司，英文全称为：Sichuan Hermes Aviation Technology Co.,
Ltd.
详见公司于 2025 年 1
采购公告
江苏苏州
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:对外投资管理制度
等文件。
第四章
投资的决策程序及管理
第十七条
购买土地、厂房，租入土地、厂房，重大固定资产投资等投资
事项执行下列决策程序。
（一）董事长决策权限范围内的投资事项：
1、相关业务需求部门根据业务发展需要，拟定投资方案，对投资风险、投
资收益进行评估。投资方案应包含：投资的项目基本情况、投资金额，投资进
度计划，资金需求时间、投资收益分析等相关内容；
2、
采购公告
广东
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]开心文化:第四届董事会第五次会议决议公告
易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2025 年年度财务报告会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为 2025 年年
度财务报告审计机构。本次审计费用的定价，将综合考量事务所的专
采购结果
天津北辰
东睿新材
2025-11-21
[临时公告]龙行天下:独立董事提名人声明（奉宇）
自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、
采购结果
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]安继行:拟修订《公司章程》公告
章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第一百零一条 公司设董事会，
董事会由五名董事组成，设董事长一
人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第一百零一条 公司设董事会，
董事会由三名董事组成，设董事长一
人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《
采购公告
湖南
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]品牌联盟:信息披露管理制度
前或者临时股东会召开十五日前，
以临时公告方式向股东发出股东会通知。
公司在股东会上不得披露、泄漏未公开重大信息。
第三十三条 公司召开股东会，应当在会议结束后两个交易日内将相关决议公告披露。
年度股东会公告中应当包括律师见证意见。
第三十四条 主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东会会议
记录的，公司应当按要求提供。
第四节 关联交易
采购公告
福建
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]信新智本:董事会议事规则
开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十五条
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确
的意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事
采购公告
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]龙行天下:独立董事候选人声明（奉宇）
、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务
往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员
采购结果
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]华鸿科技:货币资金管理制度
任何人不能违反银行结算法律法规制度，不得贪污挪用公款。
公司应严格按照程序办理货币资金的收付业务。
第四章 票据及有关印章的管理
第二十二条
票据是指公司尚未签发生效的各开户银行的支票、贷记凭证、
电汇凭证、银行汇票申请书等以及公司收到的各类有效的支票、汇票、商业汇票、
银行本票等。
第二十三条
公司的各类空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保
险柜中
采购公告
陕西西安
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]龙行天下:独立董事候选人声明（周丽）
挂牌公司前五名股
东任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其
采购结果
海南东方
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]智能交通:董事会议事规则
年度财务预算相关贷款
额度。
（三）公司与关联自然人单笔或在连续十二个月内发生的交易金额（提供担
保除外）在人民币 50 万以上的关联交易，由董事会批准。公司与关联法人单笔
或在连续十二个月内发生的交易金额（提供担保除外）在人民币 300 万元以上且
占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5％以上的关联交易，由董事会审议。关
联交易涉及提供财务资助、委托理财
采购公告
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]北邮国安:对外担保管理制度
过；董事会审议时，须经出席董事会成员的 2/3 以上同
意并做出决议。
第十五条 董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以
下简称“经办部门”）。
第十六条 公司应认真审查和调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和
财务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本
资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及
采购公告
广东
东睿新材
2025-11-20
[临时公告]康亚药业:对外担保管理制度
，应当承担赔偿责任。
第四章 公司对外担保申请的受理及审核程序
第十五条 公司对外担保申请由财务负责人/财务总监及其下
属财务部统一负责受理，被担保人应当向财务负责人/财务总监及其
下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内
容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
采购公告
湖南
东睿新材
2025-11-19
[临时公告]众拓联:变更2025年度会计师事务所公告
2007 年开始从事上市公司审计与大型国有企业审计，专职审计工作 21
年，2022 年 12 月开始在鹏盛会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：肖丽媛，2010 年取得注册会计师资格，从事财会与审
计工作 21 年，其中：2005 年 10 月到 2013 年 8 月，先后任职于信永中和、普华
永道会计师事务所，参与于辰州矿业、
采购公告
江苏苏州
东睿新材
2025-11-19
[临时公告]呈创科技:董事会制度
定的应由股东会审议的任一标准的
其他对外提供财务资助事项。
对于董事会权限范围内的对外提供财务资助事项除公司全体董事过半数同意外，还应经出
席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
（八）公司股东会授权董事会关联交易的权限为：
1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
采购公告
湖南株洲
东睿新材
2025-11-19
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