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羽玺新材
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采购概览
招标项目
48个
招标项目金额
1625.0万
已合作供应商
2个
项目联系人
0个
羽玺新材
的相关信息
[临时公告]羽玺新材:关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告
对包括招股说明书在内的全部申请文件进行了认真阅读，承诺
保证本次报送的发行申请文件中未有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
2、若四川羽玺新材料股份有限公司在北京证券交易所发行上市招股说明书
或其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
（二）
、控股
采购公告
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]绿能农科:董事会决议公告（补发）
况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度公告》
（公告编号：
2025-019）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
采购公告
海南东方
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]羽玺新材:关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告
，按照投
资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿
基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（二）
、控股股东、实际控制人承诺
本人作为四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“羽玺新材”
）控股股东、
实际控制人，特作出如下承诺：
1、本人承诺本次发行上市的招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相
采购公告
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]鹏威股份:拟修订《公司章程》公告
股 子
公 司 与 关 联 人 之 间 发 生 的 转 移 资 源 或 义
务 的 事 项。包括但不限于下列事项：
（一 ）购 买 或 出 售 资 产 ；
第六十八条 股东会审议有关关联交易事项
时，关联股东可以参加涉及自己关 联交易
的股东会，并可就该关联交易是否公平、
合法以及产生的原因向股东会作出解释和
说明，但该股东不应当就该事项参与投票
表决，其所
采购公告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]时讯立维:续聘2025年度会计师事务所公告
民事诉讼中存在承担民事责任情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为承担民事责任的情况包括昌
信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。
公告编号：2025-026
3.诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
采购公告
上海
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]麦广互娱:关于修订公司部分内部治理制度的公告
号
1
《股东会议事规则》
修订
是
2025-029
2
《董事会议事规则》
修订
是
2025-030
3
《对外担保管理制度》
修订
是
2025-031
4
《对外投资管理制度》
修订
是
2025-032
5
《关联交易管理制度》
修订
是
2025-033
6
《投资者关系管理制度》
修订
是
2025-034
7
《承诺管理制度》
修订
是
2
采购公告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]羽玺新材:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 11 月 21 日召
开第三届董事会第九次会议，根据《四川羽玺新材料股份有限公司章程》
《独立
董事工作制度》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、
独立判断，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、
预告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]鹏威股份:董事会议事规则
、公司债券及其他有价证券；
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（八）委派下属控股、参股公司董事、监事；
（九）监控公司员工的招聘和发展，监控公司中层以上管理人员的
采购公告
浙江湖州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]恒达股份:拟修订《公司章程》公告
后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本
章程第五十一条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第五十九条 出席会议人员的会议
登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名（或
单位名称）等事项。
第六十二条 出席
采购公告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]华泰机械:承诺管理制度
应当及时通
知公司，并履行承诺和信息披露义务。
第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因 导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披
露相关信
息。
第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客
观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维
护公司权益的，承诺人应当充分
采购公告
广西南宁
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]北京御茯:监事、监事会主席、副总经理辞任公告
生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于
2025 年 11 月 19 日收到副总经理刘东先生递交的辞任报告，自
2025 年 11 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。
（二）
采购结果
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:投资者关系管理制度
者关心的与公司相关的其它信息。
第十四条
公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）股东大会；
（三）公司网站；
（四）分析师会议和说明会；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询；
（八）广告、宣传单和其它宣传资料；
（九）媒体采访和报道；
公告编号：2025-046
（十）现场参观；
（十一）路演及其
采购公告
福建
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]德能电机:投资者关系管理制度
司的其他相关信息。
第九条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、
年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、
现场参观、分析师会议和路演公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广
泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通降低沟通成本。
第十条 根据法律、行政法规和规范性文件规定应进行披露的信息必须于第
一时间在
采购公告
广西南宁
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]港渊科技:对外投资管理制度
定的其他职能。
第八条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效
益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第九条 公司对外投资项目，按下列程序办理：
（一） 投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对
项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
（二） 可行性报告草案形成后报公司总经理办公室初审。
（三） 初审通过后，编制正式的可行
采购公告
广西南宁
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]华光胶囊:关联交易管理制度
找与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；总经理或者有关部
门负责人应对有关结果向董事会做出解释。当确定无法寻求与第三方交易以替代
该项关联交易时，董事会应当对该项关联交易的必要性和合理性进行审查与讨
论。
第十四条 董事会在对关联交易事项进行表决时，应当遵守以下规定：
董事个人或者其所任职或控制的其他企业与公司已有的或者计划中的合同、
交易、安排有关联关
采购公告
广西南宁
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]芝星炭业:拟修订公司章程公告
。
第七十七条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决
权，类别股股东除外。
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。
第七十八条 股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应当参与
投票表决，其所代表的有表决权的股份
数不计入有效表决总数，全体股东均为
关联方的
采购公告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]架桥资本:拟修订《公司章程》公告
中未列明或不符合本
章程第五十七条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第五十八条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司
1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东会
补充通知，列明临
采购公告
江苏苏州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]架桥资本:董事会议事规则
0%以下的事项；
（十六）
公司董事会议事规则中规定的董事会的其他职权；
（十七）
管理公司信息披露事项；
（十八）
向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十九）
听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（二十）
对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（二十一）
采购公告
浙江湖州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]浩鸿达:监事会议事规则
的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）
；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
采购公告
浙江湖州
羽玺新材
2025-11-21
[临时公告]羽玺新材:关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的公告
，按照投
资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿
基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（二）
、控股股东、实际控制人承诺
本人作为四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“羽玺新材”
）控股股东、
实际控制人，特作出如下承诺：
1、本人承诺本次发行上市的招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相
采购公告
羽玺新材
2025-11-21
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