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元延医药
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招标项目
28个
招标项目金额
3112.99万
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
元延医药
的相关信息
[临时公告]人和商务:董事辞职公告
5 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
徐勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，
采购结果
湖南益阳
元延医药
2026-02-09
[临时公告]军工智能:股东会议事规则
有股东或其代理人，均有权出席股
东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十六条
股东出席股东会应按会议通知规定的时间和方式进行登记。
股东进行会议登记应当提供下列文件：
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出
采购公告
湖南益阳
元延医药
2025-12-31
[临时公告]军工智能:对外投资管理制度
（三）投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理办公
会议审批。（四）若某一外对投资事项虽未达到本制度规定需要经董事会或股东
会 审议的标准，而公司董事会、董事长或总经理认为该事项对公司构成或者可
能构成较大风险的，可以提交公司董事会或者股东会审议决定。
第四章 对外投资的决策管理
第十二条 财务部对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议。
采购公告
上海
元延医药
2025-12-31
[临时公告]华源节水:拟修订《公司章程》公告[2025-033]
，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合法律
法规和本章程第五十二条规定的提案，
股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十三条 公司召开股东大会，单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%
采购公告
陕西西安
元延医药
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:董事会议事规则
会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾
参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十四条
董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他
董事
采购公告
广东河源
元延医药
2025-12-31
[临时公告]华盛电气:职工监事换届
007.5 龙冈华星集团上班；
2007.6 至今任华盛电气铁心车间主任及车间主任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2025-018
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格
采购公告
江苏南通
元延医药
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:信息披露管理制度
条
公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日
起及时披露：
（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办
公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的公司章
程；
（二）经营方针和经营范围发生重大变化；
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；
（四）公司控股股东、实际控制人
采购公告
山东
元延医药
2025-12-31
[临时公告]元延医药:公司章程
过。
第八十四条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。
北京元延医药科技股份有限公司章程
18
第八十五条
董事、监事提名的方式和程序：
（一）在章程规定的人数范围内，由董事会提出选任董事的建议名单，经董
事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候
采购公告
元延医药
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:监事会议事规则
将提交讨论的议题送达全体监事；
（三）安排会议议程；
（四）组织会议召开。
第十五条
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）
提议监事的姓名；
（二）
提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）
明确和具体的提案；
（四）
提议会议召开的时间或者时限；
（五）
提议监事的联系方式和
采购公告
云南楚雄
元延医药
2025-12-31
[临时公告]沛泽园林:对外投资管理制度
对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、
项目执行等阶段。
第十条 董事会办公室负责组织对拟投资项目进行调研、论证，编制可行
性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对
投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立
项；超出总经理权限的，提交董事会或股东会审议。
第十一条 公司监事会、审计部（
采购公告
上海
元延医药
2025-12-31
[临时公告]军工智能:投资者关系管理制度
者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前
提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等
采购公告
云南丽江
元延医药
2025-12-31
[临时公告]军工智能:董事会议事规则
接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交
全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确
认并做相应记录。
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
第二十七条
董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
采购公告
云南楚雄
元延医药
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:股东会议事规则
门查处。
第二十五条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。法人股
采购公告
湖南益阳
元延医药
2025-12-31
[临时公告]军工智能:关联交易管理制度
人不得以任何方式干预公司的决定；
（三）董事会、股东会审议关联交易事项时，关联董事或关联股东应当回避
表决，也不得代理其他董事或股东行使表决权。
第十六条 关联董事是指具有下列情形之一的董事：
1．交易对方；
2．在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、
该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
3．拥有交易对方的直接或间接控制
采购公告
浙江温州
元延医药
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:高级管理人员辞任公告
自
2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 139,248 股，占公司股
本的
0.2771%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。
（二）辞任原因
张义军先生因个人原因辞去财务总监职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数
采购结果
云南楚雄
元延医药
2025-12-31
[临时公告]军工智能:对外担保管理制度
增的控股子
公司，可以与其他控股子公司共享预计担保额度。
第二十条被担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与需担
保的数额相对应。被担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可
转让的财产的，应当拒绝担保。
第二十一条 公司为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供担保
的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议，关联董
事
采购公告
湖南益阳
元延医药
2025-12-31
[临时公告]顺一智能:董事会议事规则
名董事召集和主持。
第六章 董事会会议的通知
第二十八条 召开董事会定期会议和临时会议，应以公告、专人送达、传
真、邮寄或电子邮件方式通知全体董事、监事以及高级管理人员、董事会秘
书或信息披露事务负责人。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
应记录。
紧急情况下，董事长召集临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
采购公告
云南楚雄
元延医药
2025-12-30
[临时公告]达意科技:对外担保管理办法
欺诈行为，或申请担保人与反担保方、债
权人存在恶意串通情形的；
（八）反担保不充分或者用作反担保的财产权属存在瑕疵的，或者用作反担
保的财产是法律法规禁止流通或限制流通或不可转让的财产；
（九）申请担保人存在尚未了结的或可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚
案件，将影响其清偿债务能力的；
（十）公司董事会认为不能提供担保的其他情形。
公司全资子公司豁免适用上述
采购公告
山东
元延医药
2025-12-30
[临时公告]毅通股份:2024年年度股东会会议决议公告（补发）
章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四
采购公告
江苏南通
元延医药
2025-12-30
[临时公告]津裕丰:拟修订《公司章程》公告
作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章
程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事会应确保公司治理机制合法、合理且给
所有的股东提供了合适的保护和平等权利，董事
会应对公司的治理结构的合理、有效等情况进行
讨论、评估，并根据评估结果决定采取的具体改
进措施。
第一百零四条 公 司 制 定 董 事 会 议 事 规
则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作
采购公告
贵州毕节地
元延医药
2025-12-30
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