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招标项目
22个
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9541.68万
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的相关信息
[临时公告]ST施勒:董事会议事规则
会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记
录。
第四章 董事会会议的召集及召开
第十六条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
体董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作出决议的，除公
采购公告
河北唐山
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]游戏多:股票停牌公告
12 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对
国新证券和游戏多解除持续督导协议无异议的函》，国新证券与游戏多签订的持
续督导协议自 2025 年 12 月 31 日起解除。为保证公平信息披露，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股
公告编号：2025-018
票停复牌业务实施细则》《全国中
采购结果
海南东方
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:信息披露管理制度
条
公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日
起及时披露：
（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办
公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的公司章
程；
（二）经营方针和经营范围发生重大变化；
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；
（四）公司控股股东、实际控制人
采购公告
山东
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]帝盛科技:第一届董事会第十次会议决议公告（更正公告）
充分沟通，公司拟将上市辅导备案板块由深圳证券交易所创业板变更为北
京证券交易所，提请股东会授权管理层办理辅导备案变更相关事宜。
2. 更正后内容：
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公告编号：2025-033
（三）审议
采购公告
海南文昌县
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:监事会议事规则
将提交讨论的议题送达全体监事；
（三）安排会议议程；
（四）组织会议召开。
第十五条
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）
提议监事的姓名；
（二）
提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）
明确和具体的提案；
（四）
提议会议召开的时间或者时限；
（五）
提议监事的联系方式和
采购公告
云南楚雄
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]军工智能:投资者关系管理制度
者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前
提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等
采购公告
云南丽江
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]科思特:关于完成全资子公司注销的公告
。
二、注销子公司的基本情况
公司名称：武汉博元仪器设备有限公司
统一社会信用代码：
91420100MA4F58UP26
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特
1 号国际企业中心三期 3
栋
5 层 03 室
注册资本：
50 万元人民币
公告编号：2025-034
成立时间：
2021 年 12 月 01 日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进
采购结果
江西上饶
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]创一新材:股东会制度
法权益的行为,应当采取措施加以制止
公告编号：2025-023
并及时报告有关部门查处。
第十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十一条 召集人应当依据股东名册对股
采购公告
河北唐山
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]军工智能:董事会议事规则
接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交
全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确
认并做相应记录。
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
第二十七条
董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
采购公告
云南楚雄
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]军工智能:关联交易管理制度
人不得以任何方式干预公司的决定；
（三）董事会、股东会审议关联交易事项时，关联董事或关联股东应当回避
表决，也不得代理其他董事或股东行使表决权。
第十六条 关联董事是指具有下列情形之一的董事：
1．交易对方；
2．在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、
该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
3．拥有交易对方的直接或间接控制
采购公告
浙江温州
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:高级管理人员辞任公告
自
2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 139,248 股，占公司股
本的
0.2771%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。
（二）辞任原因
张义军先生因个人原因辞去财务总监职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数
采购结果
云南楚雄
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]宝凯电气:董事会议事规则
三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（四）董事会授予的其他职权。
董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具
体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，
不得授权董事长或个别董事自行决定。
第十一条董事长不能履
采购公告
河北唐山
明峰环保
2025-12-31
[临时公告]顺一智能:董事会议事规则
名董事召集和主持。
第六章 董事会会议的通知
第二十八条 召开董事会定期会议和临时会议，应以公告、专人送达、传
真、邮寄或电子邮件方式通知全体董事、监事以及高级管理人员、董事会秘
书或信息披露事务负责人。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
应记录。
紧急情况下，董事长召集临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
采购公告
云南楚雄
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]顺一智能:监事会议事规则
录。
第十三条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会
采购公告
浙江湖州
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]达意科技:对外担保管理办法
欺诈行为，或申请担保人与反担保方、债
权人存在恶意串通情形的；
（八）反担保不充分或者用作反担保的财产权属存在瑕疵的，或者用作反担
保的财产是法律法规禁止流通或限制流通或不可转让的财产；
（九）申请担保人存在尚未了结的或可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚
案件，将影响其清偿债务能力的；
（十）公司董事会认为不能提供担保的其他情形。
公司全资子公司豁免适用上述
采购公告
山东
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]毅通股份:2024年年度股东会会议决议公告（补发）
章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四
采购公告
江苏南通
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]思亮信息:拟修订《公司章程》公告
）对每一提案的审议经过、
发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以
及相应的答复或说明；
（六）律师（如有）及计票人、监
票人姓名；
（七）法律法规或本章程规定应
当载入会议记录的其他内容。
若股东会线上同步召开，可以对会议
内容同步进行录音录像，并将数据载
体存档于公司。
第八十八条 董事由股东大会选举或更
换，每届任期三年。
董事任期届满，可连
采购公告
海南东方
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]达意科技:股东会议事规则
。代理
公告编号：2025-023
人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。授权委托书应
当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注
采购公告
河北唐山
明峰环保
2025-12-30
[临时公告]绿能农科:对外投资公告
入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
采购公告
山东
明峰环保
2025-12-29
[临时公告]新思维:监事会议事规则
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向全体股东报告。
第八条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第九条 会议通知
召开监事会定期会议，监事会应当提前 10 日发出通知。召开监事会临时会
议，监事会应当提前
采购公告
浙江湖州
明峰环保
2025-12-29
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