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聚亿新材
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采购概览
招标项目
27个
招标项目金额
4277.39万
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
聚亿新材
的相关信息
[临时公告]华闽南配:变更2025年度会计师事务所公告
本信息
拟签字项目合伙人：江旺生，合伙人，1998 年取得中国注册会计师执业资
格，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年开始在德赢（福建）会
计师事务所（普通合伙）执业；三年（最近三个完整自然年度及当年）签署挂牌
公司审计报告 0 家，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林功键，2019 年取得中国注册会计
采购公告
海南海口
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]麦丰新材:关联交易管理制度
金额，
且超过金额达到最近一期经审计
净资产值
30%以上的；
3.每年公司拟与关联方达成的偶发性关联交易单笔或合计金额达到最近
一期经审计净资产值
30%以上的；
4.公司为关联方提供担保的；
5.公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总
资产
5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以
上的交易
采购公告
广西南宁
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]智先生:投资者关系管理制度
、财务负责人、董事会秘书应出席说明会，会
议包括以下内容：
（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
公告编号：2025-031
（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向及发展前景等方面存
在的困难、障碍、或有损失；
（五）投资
采购公告
广西南宁
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:关联交易管理制度
进行表决时，
应当回避；
（四）
公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必
要时应当聘请独立的专业机构对此发表意见并出具专业报告。
第十三条
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供
借款。
第三章
关联交易的决策程序
第十四条
公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关
联交易的具体内容、关联交易的必要性、定
采购公告
广西南宁
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]麦丰新材:对外担保管理制度
公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在相关信息
披露媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日
公司的对外担保总额、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十八条
公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章
公司对外担保申请的受理及审核程序
第十九条
公司对外担保申
采购公告
广东珠海
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]ST威克曼:董事会议事规则
与会董事的认可并做好相
应记录。
第十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披
露负责人应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和信息披露负责人应当列席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 董事原则上应
采购公告
陕西西安
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]鑫玉龙:变更2025年度会计师事务所公告
年开始为本公司提供审计服务，截至披露日，近三年签署 1
家挂牌公司报告。
（
2）拟签字注册会计师：刘咸姝
公告编号：
2025-037
2008 年成为注册会计师，2011 年开始从事审计工作，2025 年开始在精勤成
思执业，
2025 年开始为本公司提供审计服务。截至披露日，近三年签署 0 家上
市公司和挂牌公司报告。
（
3）拟项目质量控制复核人：
采购公告
海南海口
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]电科电源:拟修订《公司章程》公告
清算的公司、企业的
董事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公
第八十九条 公司董事为自然人，任
职资格应当符合法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程的规定。有
下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
（一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或
采购公告
广东
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]智先生:对外担保管理制度
司章程
规定对外提供担保，公司将追究相关责任。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及
其关联方应当提供反担保。
第十八条
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席
股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十九条
公司对外担保须按程序经
采购公告
广东珠海
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:投资者关系管理制度
企业外部环境及其他信息。
第九条
公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）
定期报告和临时公告；
（二）
公司网站；
（三）
股东会；
（四）
电话咨询与传真联系；
（五）
寄送资料；
（六）
广告、宣传单或其他宣传材料；
（七）
媒体采访和报道；
（八）
现场参观或座谈交流；
公告编号：2025-032
（九）
分析师会议或业绩说明会；
（十）
一对
采购公告
广东广州
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]信索咨询:拟修订《公司章程》公告
决权，且该
部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。董
事会和符合有关条件的股东或者依照
法律法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以向公司股东征
集其在股东会上的投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。
第七十六条
采购公告
广东
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:对外担保管理制度
议、截止信息披露
日公司及其控股子公司的对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上
述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十二条
公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章
公司对外担保申请的受理及审核程序
第十三条
公司对外担保申请由财务总监及其下属财务部统一负责受理，被
担保人应当向财
采购公告
广东珠海
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]创一新材:投资者关系管理制度
资者关系管理专
栏，用于收集和答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作
相关信息。
第十二条 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照信息
披露规则及时履行信息披露义务外，还应当通过现场、网络或其他方式召开说明
会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。公司董事长、总经理、董事会秘书、
财务总监或其他责任人应当参加说明会。
第十三条
采购公告
广西南宁
聚亿新材
2025-12-31
[临时公告]百年育才:变更2025年度会计师事务所公告
次和纪律处分
3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师刘玉芳，项目质量控制复核人李气大。
项目合伙人胡秀芳于 2016 年 03 月 22 日取得执业证书并于 2021 年 11 月在本所
执业；签字注册会计师刘玉芳于 2014 年 11 月 11 日取得执业证书并于 2025 年
09 月在本所执业；项目质量控制复核人李气
采购公告
海南海口
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]顺一智能:监事会议事规则
录。
第十三条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会
采购公告
浙江湖州
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]ST卡莱博:董事会议事规则
后向公司董事
会和股东会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围
（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事
项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事
项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。
第二十三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会
部分职权的，该授权
采购公告
陕西西安
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]森源达:拟申请银行授信及进行专利质押的公告
利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇承担
个人无限连带责任。同时以公司名下 1 项专利权提供专利权质押担保。
本次授信质押专利共 1 个，具体专利情况如下：
序号
知识产权名称
种类
专利号
获取方式
1
一种绿地喷灌系统
发明
ZL 2023 1
0709344.9
自主研发
二、授信的必要性
本次银行授信可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，
采购公告
上海金山
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]阿义玛:变更2025年度会计师事务所公告[2025-024]
行为受到刑
事处罚
0 次、行政处罚 17 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分
6 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：韩峰，
2002 年 5 月成为注册会计师、2001 年开始从事上市公
司审计、
2023 年 9 月开始在中兴华执业，无其他兼职情况。近三年签署过新三
板挂牌、上市公司及大型国企审计报告，具备专业胜任
采购公告
江苏南通
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]极扬科技:变更募集资金用途的公告
。
2.
募集资金用于偿还银行贷款/借款
本次发行募集资金中有 3,000,000 元拟用于偿还银行贷款/借款。
序
号
债权
人名
称
借款
发生时
间
借款结
束日期
借款总额（元） 当前余额（元） 拟偿还金额（元）
银行贷
款/借
款实际
用途
1
工 商
银行
2022
年 3 月
25 日
2022
年 9 月
21 日
1,010,000.00
采购公告
上海金山
聚亿新材
2025-12-30
[临时公告]ST卡莱博:对外担保管理制度
。
第十五条 公司股东会或董事会做出担保决策后，由受聘律师审
查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部代
表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担
保合同。
第十六条 公司财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起的
两个工作日内，将担保合同和反担保合同传送至董事会办公室备案。
第十七条 董事会有权对本制度第十一条所列情形
采购公告
广西南宁
聚亿新材
2025-12-30
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