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采购概览
招标项目
38个
招标项目金额
1.8亿
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
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的相关信息
[临时公告]大地测绘:独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
程》及《董事会制度》相关规定，
我们作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
第四届董事会第二十次会议审议的《关于变更2025年年度审计机构的议案》及相
关材料事前进行了认真审阅，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提供了上述事项的详尽资料
，我们认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就该事项与公司董事会、管理
采购公告
上海
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2025-12-31
[临时公告]曼恒数字:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
股本的 40.7844%，不是失信联合惩戒
对象。
公告编号：2025-049
聘任文桂芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自
2025 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
953,910 股，占公司股本的 1.7957%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任邵舒晨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自
2025 年 12 月 30 日起生效
采购公告
甘肃临夏
天华机器
2025-12-31
[临时公告]菲达科技:公司章程
事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的
股东提名推荐，监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董
事会提名的董事候选人一并提交股东会选举；
（二）
监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或者合并持有公
司
1％以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的监事候选人由董事会进行
资格审核后，与董事会提名的监事候选人一并提
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]唯普汽车:董事会制度
审计委员会；
（三）
单独或合并持股 3%以上的股东；
（四）
总经理、财务负责人、董事会秘书。
上述第（二）
、
（四）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内的事项。
第二十四条
董事会会议分为定期会议和临时会议。
公告编号：
2025-036
董事会定期会议每年召开二次。董事会定期会议应当在上下两个半年度各召
开一次。
代表
1/10 以上表决权的股东
采购公告
福建厦门
天华机器
2025-12-31
[临时公告]龙钇科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本的 0.076%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱福生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自
2025 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
190,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
杨宇鹏，男，汉族，
1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于赣南师范学院，
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]华源节水:拟修订《公司章程》公告[2025-033]
，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合法律
法规和本章程第五十二条规定的提案，
股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十三条 公司召开股东大会，单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%
采购公告
陕西西安
天华机器
2025-12-31
[临时公告]德安环保:拟修订《公司章程》公告
规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第五章 董事和董事会
第二节 董事会
第一百零三条 公司设董事会，董
事会由五名董事组成，设董事长一人。
董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第五章 董事和董事会
第二节 董事会
第一百零三条 公司设董事会，董
事会由六名董事组成，设董事长一人
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]博大股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任张颖女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自
2025 年 12 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 12 月 31 日审议并
通过：
选举
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]麦丰新材:对外担保管理制度
公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在相关信息
披露媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日
公司的对外担保总额、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十八条
公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章
公司对外担保申请的受理及审核程序
第十九条
公司对外担保申
采购公告
广东珠海
天华机器
2025-12-31
[临时公告]宏阳新材:公司章程
董事、监事候选人逐个进
行表决。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十九条 股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
将按提案提出的时间顺序进行表决。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人
公告编号：2025-044
第
25 页 共 51 页
在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因
导致
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]ST威克曼:董事会议事规则
与会董事的认可并做好相
应记录。
第十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披
露负责人应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和信息披露负责人应当列席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 董事原则上应
采购公告
陕西西安
天华机器
2025-12-31
[临时公告]迪恩生物:股份冻结公告（补发）
25 年 9 月 3 日起至 2028 年 9 月 2 日止。
（二）本次股份冻结的原因
截至公告披露之日，本公司未收到跟股份冻结相关的法律文书，根据中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》显示，
本次股份冻结为司法冻结，司法冻结执行人名称及文号：浙江省杭州市余杭区人
民法院
（2025）浙 0110 执 6596 号。
（
采购公告
山西临汾
天华机器
2025-12-31
[临时公告]太环股份:关于2025年第三次临时股东会会议决议公告及公司章程的补发声明
25 年 12 月 26 日
召开 2025 年第三次临时股东会会议，由于公司信息披露相关人员疏忽，导致公
司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议决议公告及
《公司章程》进行补充披露，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）上披露的《山东太平洋
采购公告
上海
天华机器
2025-12-31
[临时公告]地矿股份:独立董事关于提请股东提供担保暨关联交易议案的独立意见
理规则》等法律、法规及《贵州省
地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《贵州省地
质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的
独立董事，经审阅相关资料，就公司本次提请股东提供担保暨关联交易事项发表
如下独立意见：
经认真审阅《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保
暨关联交易的议案》相关资
预告
上海
天华机器
2025-12-31
[临时公告]智先生:对外担保管理制度
司章程
规定对外提供担保，公司将追究相关责任。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及
其关联方应当提供反担保。
第十八条
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席
股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十九条
公司对外担保须按程序经
采购公告
广东珠海
天华机器
2025-12-31
[临时公告]太环股份:2025年第三次临时股东会会议决议公告（补发）
议有表决权股份总数的
93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容
采购公告
湖南
天华机器
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:对外担保管理制度
议、截止信息披露
日公司及其控股子公司的对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上
述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十二条
公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章
公司对外担保申请的受理及审核程序
第十三条
公司对外担保申请由财务总监及其下属财务部统一负责受理，被
担保人应当向财
采购公告
广东珠海
天华机器
2025-12-31
[临时公告]创一新材:监事会制度
（三） 拟审议的事项（事由及议题）；
（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五） 监事表决所必需的会议材料；
（六） 监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（七） 联系人和联系方式；
（八） 发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
第八条
采购公告
福建厦门
天华机器
2025-12-31
[临时公告]圣剑网络:公司章程
联交易议案无法表决，则该议案不在本次股
东会上进行表决，公司应当在股东会决议及会议记录中作出详细记载。
第八十条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需
要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的
采购公告
河南平顶山
天华机器
2025-12-31
[临时公告]顺一智能:监事会议事规则
录。
第十三条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会
采购公告
浙江湖州
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2025-12-30
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