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15个
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合泰电机
的相关信息
[临时公告]鹰峰电子:董事换届公告
司技术部工艺主管、电抗器
产品线经理；2016 年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司电抗器产品线经
理、车规电感产品线经理； 2024 年 1 月至今，任安徽鹰峰电子科技有限公司副总经理。
刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究
生学历，中国注册会计师（非执业）
。2007 年 8 月至 2012 年
采购公告
湖北
合泰电机
2025-10-30
[临时公告]戈尔德:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议题的独立意见
影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保
审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意《关于调整担保
额度预计的议案》
。
四、对公司《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》发表的独立意见
我们一致认为，
《浙江戈尔德智能悬架股份
预告
湖北
合泰电机
2025-10-29
[临时公告]云上科技:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）
年第二次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
二、 更正后的具体内容
1、公告标题
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
./tmp/f4d61670-7012-4d83-b863-916c3058d564
采购公告
湖北
合泰电机
2025-08-29
[临时公告]博纳斯威:第三届董事会第十一次会议决议公告
订
6
《利润分配管理制度》
修订
7
《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
修订
上述制度经股东大会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效（如有）
。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-018）
、
《关联交易管理制度
采购公告
湖北
合泰电机
2025-08-27
[临时公告]聚宝盆:关于2025年半年报延期披露的提示性公告
、准确和完整，没有虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
公司原计划于 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露《2025 年半年度报告》
，由于报告编制工作尚未
完成，为保证年度报告披露数据的准确性和内容的完整性，经公司研
究决定，并向全国中小企业股份转让系统有
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-08-25
[临时公告]尤力体育:关于2025年半年报延期披露的提示性公告
、准确和完整，没有虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
公司原计划于 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露《2025 年半年度报告》
，由于报告编制工作尚未
完成，为保证年度报告披露数据的准确性和内容的完整性，经公司研
究决定，并向全国中小企业股份转让系统有
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-08-25
[临时公告]尤力体育:关于2025年半年报延期披露的提示性公告
、准确和完整，没有虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
公司原计划于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露《2025 年半年度报告》
，由于报告编制工作尚未
完成，为保证年度报告披露数据的准确性和内容的完整性，经公司研
究决定，并向全国中小企业股份转让系统有
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-08-21
[临时公告]合泰电机:关于变更半年报预约披露时间的公告
的准确性，公司决定将《2025
年半年度报告》延期至 2025 年 8 月 21 日披露。
因本次延期披露半年度报告给投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-08-12
[临时公告]正多科技:第三届董事会第十次会议决议公告
席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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公告编号：2025-010
刘天蔚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务导致公司董事
人数低于《公司章程》规定人
采购公告
湖北
合泰电机
2025-06-18
[临时公告]宏基铝业:第三届董事会第九次会议决议公告
OLOGY CO LTD
经营范围 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：铝制品制造；铜制
品购销；五金加工；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。
第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：有色金
属压延加工；有色金属合金制造；
有色金属合金销售；新材料技术
研发；民用航空材料销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件
销售；高铁设备、配件制
采购公告
湖北
合泰电机
2025-06-09
[临时公告]佳晓股份:第四届监事会第七次会议决议公告
主席毕汝亮
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款延期》的议案
1. 议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www
采购公告
湖北
合泰电机
2025-06-09
[临时公告]金诺佳音:关于变更2024年年度股东大会见证律师的公告
：2025-007）。原定聘请河北尚乾律师事务所郭旭律
师、刘健律师参与见证，现因刘健律师工作原因无法出席参与见证，
本次股东大会见证律师变更为河北尚乾律师事务所郭旭律师、郭建军
律师。
二、审议和表决情况
本次变更见证律师不属于《公司章程》规定需经董事会、股东大
会审议事项，因此无需经股东大会、董事会审议。
三、其他
本次股东大会见证律师的变更不会对股东大
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-26
[临时公告]赢冠口腔:关于2024年年度股东会见证律师事务所名称变更的公告
简称：
“公司”
）2024 年度股东会
的见证律师事务所为北京观韬中茂律师事务所，详见公司于 2025 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东会
通知公告》
（公告编号：2025-003）。目前，经北京市司法局批准，北京观韬中茂
律师事务所的名称变更为北京观韬律师事务所。
二、审议情况
本次见证律
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-22
[临时公告]国辰建安:2024年年度股东会会议决议公告（补发）
让系统指定信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报
告摘要》
。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-22
[临时公告]浪潮消防:2024年年度权益分派预案公告（更正后）
股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量）
，以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.5 股。本次权益分派共预计派送红股
2,861,145 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，
公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-22
[临时公告]奇色环保:关于2024年年度股东会见证律师变更公告
公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披
露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006），
公司聘请北京华贸硅谷（太原）律师事务所为公司 2024 年年度股东会见证律师
事务所，见证律师为白琨、姚瑞华律师，现由于律师工作安排
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-19
[临时公告]麦广互娱:关于召开2024年年度股东会通知公告（更正后）
/0ec7467b-8260-462c-8f65-fbbbbe0b7aab-html.html
公告编号：2025-008
2
《
2024 年度监事会工作报告》
√
3
《
2024 年度财务决算报告》
√
4
《
2025 年度财务预算报告》
√
5
《
2024 年度利润分配预案》
√
6
《
2024 年年度报告及摘要》
√
7
《关于授权使用闲置资
采购公告
海南东方
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2025-05-19
[临时公告]旭建新材:关于2024年年度股东大会取消召开的公告（补发）
大会原因
南京旭建新型建材股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会
第六次会议，审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）
上披露了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》（2025-007）。
因
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-15
[临时公告]蛇口船务:第六届董事会第四次会议决议公告（更正公告）
25
年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
更正后：
（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：根据《公司章程》、《股东大会议事规
采购公告
湖北
合泰电机
2025-05-15
[临时公告]欧富隆:关于2024年年度股东会会议延期公告
《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》
（公
告编号：2025-003）
，公司原定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会。因统筹
工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 26 日，会议审
议事项不变。
本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、
延期后股东会会议基本情况
采购公告
海南东方
合泰电机
2025-05-14
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