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的相关信息
[临时公告]ST艾尼:董监高换届公告
限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,641,097 股，占公司股本的 10.5803%，不是失信联合惩戒
对象。
公告编号：2025-050
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 21 日审议并
通过：
选举文伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自
采购公告
江苏
正济药业
2025-11-21
[临时公告]印象股份:独立董事任命公告
0 年，就任于香港当地的会计师事务所及德勤香港，从事审计及鉴证
服务；
2009 年至 2020 年，就任于标准资源控股有限公司 （股份代号： 0091.HK），担任
独立非执行董事及审计委员会主席；
2018 年至 2022 年，就任于新城市建设发展集团有
限公司
（股份代号： 0456.HK）及正美丰业股份有限公司 （股份代号： 8135.HK），担任公
采购结果
正济药业
2025-11-21
[临时公告]顺达智能:公司章程
，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，
向股东会提出提案。
（二）监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后，向股东会提出提案。
（三）董事会中的职工代表董事、监事会中的职工代表监事通过公司职工大
会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。
第九十四
采购公告
陕西西安
正济药业
2025-11-21
[临时公告]润天智:高级管理人员辞任公告
11 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 399,900 股，占公司股本的
0.3457%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
因与公司协商一致解除劳动合同，高洪波先生辞去副总经理职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法
采购结果
正济药业
2025-11-20
[临时公告]赛康医疗:董事、监事换届公告
员履历
盛晓颍，
2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任江苏赛康医疗设备有限公司人事专员；
2016 年 1 月至 2019 年 5 月，任江苏迈科医疗科技有限公司企管部主管；2019 年 6 月至
今，任江苏赛康医疗设备股份有限公司总经理助理。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 17
采购公告
河北唐山
正济药业
2025-11-19
[临时公告]万通新材:监事离职公告
的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致
公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少
于监事会成员的三分之一。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2025-064
鉴
采购结果
正济药业
2025-11-19
[临时公告]帅特龙:关于调整公司第一届董事会专门委员会委员公告
第一届董事会各专门委
员会委员进行调整。调整后的专门委员会及成员情况如下：
审计委员会：由三名董事组成，分别为严美波、俞雅乖、叶子民，其中独
立董事俞雅乖担任召集人。
提名委员会：由三名董事组成，分别为励春林、汪永斌、叶子民，其中独
立董事叶子民担任召集人。
薪酬与考核委员会：由三名董事组成，分别为邬迷奶、俞雅乖、汪永斌，
其中独立董事汪永斌担任召集人。
战
采购公告
广东中山
正济药业
2025-11-19
[临时公告]尚睿科技:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2025-083
益的情形。
因此，我们同意上述议案，并同意将其提交股东会审议。
七、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：公司就本次发行事项出具相关承诺及接受相应
约束措施的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况及需
要，符合公司及股
预告
正济药业
2025-11-19
[临时公告]吉小棉袄:关于子公司拟变更注册地址并拟修订其《公司章程》的公告
司治理规则》等相关规定，公司子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公
司拟变更注册地址并拟修订其《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第五条 注册地址：延吉市延西街 536
号 101
第五条 注册地址：敦化市南环城路 121
号大德创客园 8 楼 801-74 室
子公司办公地址为“延吉市延西街 536 号 101”
，不涉
采购公告
陕西西安
正济药业
2025-11-19
[临时公告]新成新材:信息披露事务管理制度
者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
（七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。
第三十六条
公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披
露：
（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址等，
其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的公司章程；
（二）经营方针和经营范围发生重
采购公告
海南海口
正济药业
2025-11-18
[临时公告]天跃科技:独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
从 120,000,000 元减少至 116,500,000 元，故修订《公司章程》
相关条款。根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
预告
上海
正济药业
2025-11-18
[临时公告]天立达:董事免职公告
免去殷利民先生公司董事职务的议案》。
免去殷利民先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员间接持有公司股份 250,000 股，占公司
股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
因公司经营发展需要，现拟免去殷利民先生公司董事的职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导
采购结果
正济药业
2025-11-18
[临时公告]新成新材:关联交易管理制度
（四）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东
会审议；为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保；公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照本款规定执行，
有关股东应当在股东会会议上回避表决。
股东会、董事会及董事长依据《公司章程》
、
《大同新成新材料股份有限公司股
采购公告
海南文昌县
正济药业
2025-11-18
[临时公告]联城科技:监事辞任公告
本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于
2025 年 11 月 14 日收到监事会主席屈小争先生递交的辞任报告，
自
2025 年 11 月 14 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
屈小争先生因个人原因，辞去公司监事
采购结果
江苏
正济药业
2025-11-17
[临时公告]上海科特:关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告
产品制造；集成电
路芯片及产品销售；集成电路芯片设计
及服务；集成电路制造；集成电路销售；
集成电路设计；技术服务、技术开发、
第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：新材料技术研发；电子
元器件制造；电子元器件批发；塑料制
品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；
橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材
料销售；密封件制造；密封件销售；隔
热和隔音材料制
采购公告
陕西西安
正济药业
2025-11-17
[临时公告]侨益股份:对外担保管理制度
式提交董事会
审议。
第十四条 被担保人应当至少提前 15 个工作日向财务负责人及
公告编号：2025-063
其下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下
内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
（六）反担保方
采购公告
陕西西安
正济药业
2025-11-17
[临时公告]映日科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）
相应的
岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。
第七条 高级管理人员薪酬
公告编号：2025-062
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬由董事会
薪酬与考核委员会拟定，报董事会审议通过后执行，绩效薪酬由董事会授权薪酬
与考核委员会每年根据绩效考核情况确定。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能
采购公告
北京
正济药业
2025-11-14
[临时公告]信展通:对外担保管理制度
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过
半数通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）项至第
（三）项的规定。
第十条
除应由股东会批准的对外担保以外，其他对外担保由董事会批准。董事会不
得再进行授
采购公告
正济药业
2025-11-14
[临时公告]创扬股份:董事辞任公告
合
惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因
郝津琳女士因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数
少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
采购结果
江苏
正济药业
2025-11-14
[临时公告]信展通:信息披露管理制度
中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
第三十三条
公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应
当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰
高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。
第三十四条
采购公告
海南海口
正济药业
2025-11-14
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