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86个
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的相关信息
[临时公告]银联信:关于拟修订《公司章程》公告
babb7-html.html
公告编号：2025-052
让的限制性规定及其就限制股份转让
作出的承诺。
公司被收购时，收购人不需要向全体股
东发出全面要约收购。
公司的控股股东、实际控制人员不得利
用其关联关系损害公司利益。违反规定
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。
公司控股股东及实际控制人对公司负
有诚信义务。控股股东应严格依法行使
出资人的
采购公告
河南郑州
鸿翔环境
2025-11-21
[临时公告]印象股份:独立董事任命公告
0 年，就任于香港当地的会计师事务所及德勤香港，从事审计及鉴证
服务；
2009 年至 2020 年，就任于标准资源控股有限公司 （股份代号： 0091.HK），担任
独立非执行董事及审计委员会主席；
2018 年至 2022 年，就任于新城市建设发展集团有
限公司
（股份代号： 0456.HK）及正美丰业股份有限公司 （股份代号： 8135.HK），担任公
采购结果
鸿翔环境
2025-11-21
[临时公告]ST赫尔:拟变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》公告
应用软件开发；
人工智能硬件销售；人工智能行业应用
系统集成服务；虚拟现实设备制造【分
支机构经营】；通信设备制造【分支机
构经营】；导航终端制造【分支机构经
营】；导航终端销售；卫星通信服务；
卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感
数据处理；地理遥感信息服务；数据处
理服务；数据处理和存储支持服务；电
子产品销售；计算机系统服务；计算机
第十三条公司的经营范
采购公告
鸿翔环境
2025-11-21
[临时公告]润天智:高级管理人员辞任公告
11 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 399,900 股，占公司股本的
0.3457%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
因与公司协商一致解除劳动合同，高洪波先生辞去副总经理职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法
采购结果
鸿翔环境
2025-11-20
[临时公告]芬尼股份:第四届董事会第八次会议独董意见公告
重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 财务报告内部控制不
存在重大缺陷。
3、 关于批准报出公司 2022 年至 2025 年 6 月 30 日非经常性损益明细表及鉴
证报告的议案
经审核，我们认为：公司按照企业会计准则的要求，并根据公司实际情况本
着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》
./tmp/8d5a8f40-63
预告
广西桂林
鸿翔环境
2025-11-20
[临时公告]江仪股份:拟修订《公司章程》公告
修订前
修订后
第六条
公司注册资本为人民币 50,807,129 元。 第六条 公司注册资本为人民币 66,807,129 元。
第 二 十 一 条
公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
50,807,129 股，公司的股本结构为：普通股
50,807,129 股。
第 二 十 一 条
公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
66,807,129 股，
采购公告
河南郑州
鸿翔环境
2025-11-20
[临时公告]铭基高科:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实
事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第五次
会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于确认公司
2022年至2025年6月关联交易的议案
经过审慎核查，我们认为：公司报告期内发生的关联交易符合公司
预告
湖北荆门
鸿翔环境
2025-11-20
[临时公告]诚源环保:关于终止收购事项的公告
银（郑州）律师事务所关于龚德明、龚予嘉收购
浙江诚源环保集团股份有限公司补充法律意见书》等相关公告。
收购方龚德明先生拟受让转让方余阳女士持有的公司
36,840,000 股股份，占
公众公司总股本的
30.00%；收购方龚予嘉女士拟受让转让方余阳女士持有的公
司
14,233,854 股股份，占公众公司总股本的 11.59%。收购人龚德明先生、龚予
嘉女士
采购结果
江苏
鸿翔环境
2025-11-20
[临时公告]泰铂科技:关于2025年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项亦有所改变，将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 11 月 29
日进行，其余通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的
优先股股东
非累积投票议案
1
关于审议
<泰铂（上海）环保
采购公告
福建厦门
鸿翔环境
2025-11-19
[临时公告]益盟股份:薪酬委员会议事规则
主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前
述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，
如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情
况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。
第十二条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委
采购公告
江苏
鸿翔环境
2025-11-18
[临时公告]合力亿捷:监事会议事规则
高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）相关法律、法规、规章及规范性文件与《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 监事会会议应采取现场会议方式举行，但在保障监事知情并充分表
达意见的前提下，可以以电话会议、电视会议、网络或其他方式以及上述方式
相结合的方式进行，并作出决议，由参会监事签字。
第五章
监事会会议议事程序
第一节
议题、议案的提出与征集
第十四条
采购公告
江苏
鸿翔环境
2025-11-18
[临时公告]新成新材:关联交易管理制度
（四）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东
会审议；为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保；公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照本款规定执行，
有关股东应当在股东会会议上回避表决。
股东会、董事会及董事长依据《公司章程》
、
《大同新成新材料股份有限公司股
采购公告
海南文昌县
鸿翔环境
2025-11-18
[临时公告]雪郎生物:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正公告）
ww.neeq.com.cn）发布的相关制度公告[（2025-033）-（2025-043）]
更正后：
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
2.00
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
√
公告编号：2025-051
4 / 6
3.00
《
采购公告
福建厦门
鸿翔环境
2025-11-17
[临时公告]侨益股份:对外担保管理制度
式提交董事会
审议。
第十四条 被担保人应当至少提前 15 个工作日向财务负责人及
公告编号：2025-063
其下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下
内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
（六）反担保方
采购公告
陕西西安
鸿翔环境
2025-11-17
[临时公告]相城检测:独立董事工作制度
连选可
以连任，但连任时间不得超过六年。独立董事在公司连续任职已满六年的，自该
事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人。
第十五条 独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自
出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在
一个月期限到期后及时召开董事会会议，审议提请股东会撤换该名独立董事事
项。如因独立
采购公告
鸿翔环境
2025-11-14
[临时公告]荣耀健康:拟修订《公司章程》公告
以通过修改本章程或者经股东会决议
而存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会
作出决议的，须经出席股东会会议的股
第一百六十五条 公司因下列原因解
散：
（一）股东会决议解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散；
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销；
（四）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，
采购公告
河南郑州
鸿翔环境
2025-11-14
[临时公告]广州医药:第二届董事会第二十五次会议决议公告
份有限公司变更
2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》
1.议案内容：
根据广州市白云区潭村城中村改造
采购公告
福建厦门
鸿翔环境
2025-11-14
[临时公告]信展通:关联交易管理制度
其他原因使其独立的商业判断可能受
到影响的人士。
第十四条
关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：
（一）交易对方；
（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；
（三）被交易对方直接或间接控制的；
（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制
度第五条第（四）项的规定为
采购公告
鸿翔环境
2025-11-14
[临时公告]鸿翔环境:2025年第五次临时股东会法律意见书
资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的
议案》；
11、审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的中介机构的议案》；
12、审议《关于制定<鸿翔环境科技股份有限公司章程（草案）（北京证券交易
所上市后适用）>的议案》；
13、审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后适用的需要提交股东会审
预告
鸿翔环境
2025-11-14
[临时公告]金鑫电机:董事、监事换届公告
名冯澍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第五次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄庭龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第五次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
采购公告
鸿翔环境
2025-11-14
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