凉山州锡成新材料股份有限公司重整案 关于招募投资人的公告

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凉山州锡成新材料股份有限公司重整案关于招募投资人的公告

*开通会员可解锁*，四川省冕宁县人民法院作出(2025)川3433破申1号《民事裁定书》，裁定受理凉山州锡成新材料股份有限公司（下称“锡成公司”）的破产重整申请。同日，四川省冕宁县人民法院作出(2026)川3433破1号《决定书》，依法指定成都市伟旭企业清算服务有限公司凉山分公司担任锡成公司管理人（下称“管理人”）。

为维护债权人的利益，实现债务人资产价值最大化，实现社会资源的优化配置，管理人现根据案件需要公开招募投资人，招募事宜公告如下：

一、企业及主要资产概况

（一）企业基本信息

统一社会信用代码：91513400MA62HBCY7C

法定代表人：周锡成

注册资本：20267.1万元人民币

经营范围：滑石矿开采、加工、销售；外贸出口；高分子材料改性专用料、聚合物改性地板、建筑装饰材料、包装材料及农膜的生产、加工、销售及出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产情况

锡成公司主要资产为凉山州锡成新材料股份有限公司工业用地使用权、厂房、机器设备及采矿权。

1.国有建设用地情况

2013年，冕宁县国土资源局作出冕府土{2013}15号文件，批准同意将位于冕宁县后山乡清泉村2组的76，117.93m2的工业用地使用权出让给锡成公司，终止日期至*开通会员可解锁*。均为中国工商银行股份有限公司凉山分行设立了抵押登记（目前该债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司）。

2.车辆、机器设备及地上建筑物、构筑物

经管理人向凉山州公安局交通警察支队车辆管理所查询，锡成公司名下共有4台车辆（截至*开通会员可解锁*），车辆的实际状况以未来实际找到并交接时的实物为准。

根据债务人公司清产核资明细表（截止*开通会员可解锁*）显示，债务人名下有办公大楼、研发中心、职工住房、厂房、机房、库房、挡墙、围墙、厂区道路、堡坎、地坪等建（构）筑物243处，输变电线路、破碎机、雷蒙机、螺旋输送机、提升机、变压器、焊机、空压机、离心机等各类机器设备共计473件（因债务人已停产多年，以上机械设备存在遗失和损坏等情况，具体财产清单及价值以管理人通过公开选聘的评估机构出具意见为准）。

锡成公司分三个厂区，其中一厂和三厂的所有机械设备已为原攀枝花商业银行股份有限公司凉山分行设立抵押登记（目前该债权已转让给攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司）；另外，锡成公司于*开通会员可解锁*将当时所有在建工程为中国工商银行股份有限公司凉山分行设立抵押登记（目前该债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司）。

3.滑石矿采矿权

锡成公司名下采矿权情况如下：

采矿许可证号：C5*开通会员可解锁*7130114387

矿山名称：冕宁后山滑石矿

位置：冕宁县后山乡（矿山标示坐标：东经102°14′45″，北纬28°25′28″）

有效期：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*

原采矿权人：冕宁锡成滑石矿业有限责任公司（后更名为凉山州锡成新材料股份有限公司）

上述采矿权为中国工商银行股份有限公司凉山分行设立了抵押权登记（目前该债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司）。

（三）企业负债情况

根据管理人截止*开通会员可解锁*接收到的债权登记情况显示，向管理人申报的债权总额合计371,945,581.59 元，经管理人初步审查，审查确认的债权总额为322,860,263.6元。

投资人在了解锡成公司负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确定的负债规模出现波动的可能性。

二、企业具备潜在价值和良好发展前景

（一）核心资产优质稀缺，复产投入可控见效快

锡成公司持有冕宁后山滑石矿合法有效的采矿权，有效期至 *开通会员可解锁*且具备续期条件，采矿相关证照齐全，无重大权属纠纷，无需额外投入巨额资金办理相关权属证明，只需完成设备更新、手续续期等前期筹备工作即可恢复生产，复产门槛较低，整体投入规模可控。且该滑石矿品级中等，适配建材、塑料、涂料等绝大多数下游主流应用场景，完成改造后即可快速恢复规模化生产能力，结合当前中高品级滑石市场稳定的需求和盈利空间，能够实现快速投产、快速见效。

（二）区域市场优势明显，竞争环境相对宽松

西南地区滑石矿市场需求稳定，广泛覆盖建材、塑料、陶瓷等多个下游行业，市场基础扎实。本地产能与市场需求存在一定缺口，部分产品需从国内其他产区调入，存在一定的运输成本差异。锡成公司地处西南核心腹地，产品可便捷辐射川、渝、云、贵四省市，运输半径短，物流成本较低，相较于外地调入产品具备天然的区位竞争优势。区域内多数小型矿山受环保、安全生产等政策管控趋严的影响，生产经营受到不同程度制约，市场供给格局正逐步优化。同时，冕宁县作为矿产资源富集区域，依托当地稀土产业发展带来的产业集聚效应，可进一步拓展滑石矿在稀土配套材料等领域的应用场景，延伸产业链条，提升产品附加值，为企业长远发展打开广阔空间。

（三）产业发展趋势长期向好，增长潜力持续释放

滑石矿作为不可或缺的工业基础原料，下游应用领域广泛，需求具有较强的刚性和抗周期性。当前滑石行业正处于低端产能逐步出清、产品结构持续优化升级的关键发展阶段。传统下游领域如建材、塑料、涂料等行业保持稳定发展态势，对滑石的基础需求稳步增长。随着国家环保政策的不断推进，水性涂料等环保型产品的推广应用，将进一步拉动滑石市场需求。同时，新能源、新材料等新兴产业的快速发展，为滑石产品开辟了全新的应用空间，高端改性滑石产品的市场需求呈现持续增长态势。行业整体正向精深加工方向转型，具备稳定资源供给和一定技术能力的企业，将在行业升级过程中获得更大的发展空间和更高的产品附加值。

（四）政策导向明确有力，多重支持保障发展

国家层面持续优化营商环境，大力支持危困企业通过破产重整盘活存量资产，实现资源优化配置和企业重生，同时鼓励矿产资源进行规模化、集约化开发利用，提高资源利用效率，为企业重整发展提供了良好的宏观政策环境。四川省及凉山州、冕宁县高度重视矿产资源开发与企业纾困工作，出台多项政策支持矿产企业转型升级和高质量发展。冕宁县正在大力推进 “工业强县” 战略，立足当地稀土、清洁能源等特色资源优势，推动相关产业集群发展。锡成公司作为当地重要的矿产企业，其重整复产能够直接拉动地方GDP增长、增加财政税收、创造就业岗位，完全契合地方政府“保就业、促转型、稳增长” 的发展导向，能够获得地方政府在手续办理、政策优惠、要素保障等方面的全方位支持。此外，四川省稀土产业发展政策推动冕宁等区域矿产资源整合升级，为公司整合周边滑石资源、拓展稀土配套材料业务提供了绝佳的政策契机。

三、招募方案

（一）报名须知

1.本次招募投资者旨在实现锡成公司重整成功，借助投资者的综合优势，有效整合产业资源，优化资产结构、企业治理结构，最终打造资产质量优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业，以保障债权人、职工等主体的合法权益。

2.本招募公告所列明的锡成公司有关情况不应视为任何承诺和保证，不构成锡成公司的要约，不具有重整投资协议的约束力，仅供投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

3.本招募公告中所述信息并不当然替代投资人尽职调查，管理人向投资人提供的材料仅供参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照锡成公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

4.投资人可单独或与他人联合参与投资。投资人需满足以下基本条件:

（1）投资人须为依法设立并有效存续的企业投资人或商业信誉良好的个人投资人，具有较高的社会责任感；

（2）投资人须财务状况良好，拥有足够的资金实力进行投资，资金来源合法合规，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（3）投资人及其控股股东、法定代表人、实际控制人未被列入失信被执行人名单、未被限制高消费，没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无犯罪记录，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

（4）两个及以上的企业可以自行组成联合体，但须以一个整体的投资人的身份参与投资，并书面说明各自分工，权利义务等，并承诺相互承担连带责任。联合体中应当至少有一个同时具备上述规定的各项条件；

（5）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

5.投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交材料，保证提交的材料真实、准确、完整。报名材料具体如下(包括但不限于)：

（1）报名意向书；

（2）投资人简介(包括但不限于：基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况、资金实力说明、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验(如有)等；如为联合投资人，需要分别介绍，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺相互承担连带责任)；

（3）企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、联系人(授权代表或委托代理人)身份证明、最近两年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料(如有)等。自然人应提供身份证复印件、无犯罪记录证明、相关资金实力证明和资质材料(如有)等；

（4）投资人出具的无较大到期未清偿债务、无犯罪记录、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象、无银行不良信用记录、无未结被执行案件、未被主管工商部门列入企业经营异常名录、承诺相关保密义务等的《承诺函》；

（5）参与重整投资意向书(格式不限):内容应当包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性。

（6）股东(大)会/董事会决议等有权决策机构同意投资的相关决策文件(需提供原件)；

（7）送达地址确认书(包括投资人确认的联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址、收款账户等基本信息)；

（8）若投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料。

以上报名材料须加盖投资人公章并由其法定代表人或负责人签名，多页材料需加盖骑缝章。如投资人是联合体的，应当共同出具报名材料，每一个联合体成员均应在报名材料上加盖公章和骑缝章;如投资人是自然人的，须每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。上述材料一式三份(正本壹份、副本贰份)，应一并装袋密封，密封袋上需标注“报名机构名称+锡成公司重整案投资人报名材料”，投资人未按照本招募公告要求提交完整报名材料的，视为无效报名。管理人在预招募投资人过程中已报名的潜在投资人无需重复提交资料。

6.投资人尽职调查前须签订《保密承诺书》，对在尽职调查过程中取得的相关资料严格保密。

7.投资人在尽职调查后作出的商业决策所产生的法律后果由投资人自行承担。

（二）联系方式

投资人可通过以下方式联系管理人，以进一步洽谈沟通或实地走访考察。

管理人联系地址：四川省凉山彝族自治州西昌市月海路一段16号正祥国际7楼，联系人：陆律师，联系电话：*开通会员可解锁*。

（三）初步审查

1．资格审查

管理人将对投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，投资人须在3日内提交补正材料。

2.尽职调查

报名成功后，投资人应支付尽职调查保证金人民币50万元(大写:伍拾万元整)，转账时请附言:锡成公司尽职调查保证金。逾期未缴纳尽职调查保证金的则视为无效报名。

管理人收款账户信息如下：

账户名称：凉山州锡成新材料股份有限公司管理人

开户银行：中国农业银行股份有限公司冕宁县支行

银行账号：226351*开通会员可解锁*

付款时请备注：锡成公司尽职调查保证金。

投资人在支付完毕尽职调查保证金的同时，需提交《保密承诺函》，投资人与管理人签订《保密承诺函》后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查实地考察，所需的费用由投资人自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

3. 投资人应当在支付尽职调查保证金后30个工作日内向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。投资人应当在兼顾合法性、平衡性、可行性、时效性等前提下，兼顾债权人、债务人及股东各方利益，围绕重整投资金额与支付时间、偿债方案和经营方案等制作重整投资方案。其中电子版扫描件发送至管理人电子邮箱（邮箱账号：pzhdxnglr@163.com），纸质版密封装提交至管理人处(同报名方式)，电子版和纸质版《重整投资方案》应保持一致。投资人逾期提交《重整投资方案》的，管理人有权取消投资人资格，并在保密承诺函承诺的保密期限届满后无息退还尽职调查保证金。

（五）遴选方式

1.管理人对投资人提交的《重整投资方案》进行审查，并在人民法院的监督下，以最具重整可行性及债权人利益最大化为原则，根据投资方式、投资金额、经营方案、债务清偿方案、履约承诺、履约保障等情况对各投资人拟定的《重整投资方案》进行综合评审，视情况采用通过拍卖投资人资格、线下评审会议等方式确定一名投资人作为本案的重整投资人。

2.经过本次公开招募和遴选确定的重整投资人，应与管理人签署相应的《重整投资协议》，并应在《重整投资协议》签订后5个工作日内按协议约定向管理人交纳履约保证金(原交纳的意向保证金、保密保证金可冲抵履约保证金，投资人未按期缴纳履约保证金的，管理人将没收其意向保证金、保密保证金)。若重整计划草案未能通过表决、因重整计划未能被法院裁定批准，履约保证金将在法院不予处理破产申请裁定书、表决未通过结果公布、不予批准重整计划裁定书作出之日起5个工作日全额无息予以退还。具体以《重整投资协议》约定为准。

（六）表决重整计划

管理人根据与最终投资人签署的《重整投资协议》制定重整计划草案并提交债权人会议进行表决。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归管理人。管理人有权根据本案破产重整工作实际需求决定、调整中止或撤回本次重整投资人招募，且无需承担任何违约和赔偿、补偿责任。

诚挚欢迎社会各方人士前来考察洽谈，参与锡成公司重整投资。

凉山州锡成新材料股份有限公司管理人

二〇二六年六月十一日