公告编号：2026-006

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行

股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》

，约定由马国栋先生作为借款人

向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动

资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由

公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实

际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，

至债务履行期届满之日止三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、

违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保

权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额 1000 万元。同时，马国栋先

生为公司就该笔借款提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公告编号：2026-006

公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关

于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联董事马国栋回避表决。表决

结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《挂牌公司治理规则》及《公司

章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：马国栋

住所：河北省石家庄市裕华区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行

股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》

，约定由马国栋先生作为借款人

向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动

资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由

公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实

际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，

至债务履行期届满之日止三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、

违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保

权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额 1000 万元。同时，马国栋先

生为公司就该笔借款提供反担保。

四、董事会意见

公告编号：2026-006

（一）担保原因

公司控股股东、实际控制人马国栋先生向银行申请个人经营性贷款，主要是

用于补充公司经营性流动资金，上述款项全部用于公司生产经营，因此拟以公司

名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，并由公司及实际控制人配偶

提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保风险处于公司可控范围内，被担保人资信状况良好，具备偿还债务

能力，且贷款资金全部用于补充公司流动资金，促进公司经营发展，不存在损害

公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

该笔贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运

转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

五、累计提供担保的情况

项目

金额/万元

占公司最近一

期经审计净资

产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

并报表外主体的担保余额

1,000

8.49%

挂牌公司对控股子公司的担保余额

0

0%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

保余额

0

0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

保余额

0

0%

逾期债务对应的担保余额

0

0%

涉及诉讼的担保金额

0

0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额

0

0%

公告编号：2026-006

注：公司最高额保证金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、

损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他

应付款项，预计最高债权额为 1000 万元整。

六、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日