公告编号：2025-024
证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通
过：
提名蔡立群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
31,860,000 股，占公司股本的 51.3043%，不是失信联合惩戒对象。
提名林晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,322,000 股，占公司股本的 3.7391%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨素女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 756,000
股，占公司股本的 1.2174%，不是失信联合惩戒对象。
提名廖晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
842,400 股，占公司股本的 1.3565%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈冬云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
86,400 股，占公司股本的 0.1391%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
（1）基本情况
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公告编号：2025-024
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通
过：
提名谢润锴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命董监高人员履历
谢润锴，男， 1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于五邑大学，
大学本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 10 月，就职于广东智信信息科技有限公司，担
任软件研发部副经理。2016 年 11 月至今，就职于广东智信信息科技股份有限公司，担
任软件研发部副经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况
（1）基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 3 日审
议并通过：
选举廖俊武先生为公司职工代表监事，
任职期限三年，
自 2025 年 11 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举蔡伟标先生为公司职工代表监事，
任职期限三年，
自 2025 年 11 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命董监高人员履历
廖俊武，男， 1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东技术
师范学院，大学本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 7 月就职于广州中软信息技术有限公
司，担任开发工程师；2013 年 8 月至 2015 年 4 月就职于中数通信息有限公司，担任开
发工程师；2015 年 05 月至 2016 年 10 月，就职于广东智信信息科技有限公司，担任开
发工程师。2016 年 11 月至今，就职于广东智信信息科技股份有限公司，担任软件研发
部系统架构师。
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公告编号：2025-024
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》
、
《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治
理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《广东智信信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日