公告编号：

2025-033

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告

一、更正概述

杭州维勘科技股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2025 年 12 月

9 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。经事

后审核，公司对已披露的《关于召开

2025 年第二次临时股东会会议

通知公告》部分内容进行更正。

二、更正具体内容

更正前：

1、会议表决方式：□现场投票 √电子通讯投票。

2、会议审议事项：

议案一：《关于修订

<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》

（公告编号：

2025-021）。

议案二：《关于修订

<董事会议事规则>的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：

2025-033

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公

告编号：

2025-023）。

议案三：《关于修订

<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公

告编号：

2025-025）。

议案四：《关于修订

<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》

（公告编号：

2025-027）。

议案五：《关于修订

<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》

（公告编号：

2025-028）。

议案六：《关于修订

<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》

(公告编号：2025-028）。

议案七：《关于修订

<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公

公告编号：

2025-033

告编号：

2025-024）。

更正后：

1、会议表决方式：√现场投票 √电子通讯投票

2、会议审议事项：

议案一：《关于修订

<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司

章程公告》（公告编号：

2025-021）。

议案二：《关于修订

<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议

事规则》（公告编号：

2025-023）。

议案三：《关于修订

<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议

事规则》（公告编号：

2025-025）。

议案四：《关于修订

<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保

管理制度》（公告编号：

2025-027）。

议案五：《关于修订

<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

公告编号：

2025-033

让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资

管理制度》（公告编号：

2025-028）。

议案六：《关于修订

<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管

理制度》

(公告编号：2025-029）。

议案七：《关于修订

<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议

事规则》（公告编号：

2025-024）。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开

2025 年第二次临时股东会会议

通知公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来不便深表

歉意，敬请谅解。

特此公告！

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日