公告编号：

2025-124

证券代码：

874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

我们作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《普

昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《普昂（杭

州）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着谨慎的原则，

基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项进行了审核并

发表以下独立意见：

一、对于《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》的独立意

见

经审查，公司本次调整第二届董事会审计委员会成员事项符合《公司法》等

有关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于完善公司治理结构、维护投

资者权益，符合公司和全体股东的利益，内容及审议程序合法合规，不存在损害

公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

二、对于《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》的独

立意见

经审查，鉴于各位董事已充分知悉公司第二届董事会第十次会议的召开时间

和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，一致同意豁免本次董事会

提前通知期限，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公告编号：

2025-124

公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

（以下无正文）

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事：周华俐、裘娟萍、谢诗蕾

2025 年 10 月 27 日