公告编号：2025-016

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

监事会换届公告

一、

换届基本情况

(一)

换届的基本情况

非职工代表监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年

8 月 26 日审议并通过：

提名徐晓静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

提名罗彩付先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-016

职工代表监事换届的基本情况：

提名汤奔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年

第一次职工代表大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次监事会换届为公司

正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、

备查文件

（一）

《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（二）

《广东便捷神科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决

议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日