公告编号：2025-069

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于拟废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、背景情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业规则实施

相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法

律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会行使。

二、废止情况

鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使， 公

司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。 上述事项涉及议案已经公司第四届监事

会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，在

股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日