公告编号：

2026-006

证券代码：

874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中

小企业股份转让系统公司治理指引第

2 号——独立董事》等相关法律法规及《公

司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已在会前收到公司提交的拟审议议案

及相关文件资料。在认真审阅相关材料的基础上，本着实事求是、勤勉尽责和独

立判断的原则，现就公司第二届董事会第二次会议的相关事项发表事前认可意见

如下：

一、《关于预计

2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司预计的

2026 年度日常关联交易，是基于公司日常

经营需要，对未来可能发生的关联交易类型及金额上限进行的合理预估与安排，

该预计有利于提高交易效率、保障业务稳定，所有预计交易将在实际发生时遵循

市场公允原则进行定价并履行相应审批程序。该预计具有必要性与商业合理性，

符合公司及全体股东利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计

师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供

审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉

公告编号：

2026-006

尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司

2026 年年度的审计机构，该事项符合公司

及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2026 年 3 月 5 日