公告编号：2025-054
证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司监事会议事规则
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、
审议及表决情况
公司于
2025 年 11 月 14 日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了
《关于修订监事会议事规则的议案》
，表决结果：同意
3 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
北京合力亿捷科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为保障北京合力亿捷科技股份有限公司章程（以下简称
“公司”）监事
会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《北京合
力亿捷科技股份有限公司章程章程》
（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事会及其
成员和经理等高级管理人员履职、尽职情况的合法合规性进行监督，防止其滥
用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要协
助
,任何人不得干预、阻扰。公司应按照规定及时向监事会提供有关的信息和资
料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、
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检查和评价。
第二章 监事会组成
第四条 监事会由三人组成，其中，股东代表监事二人，职工代表监事一人。
职工代表监事所占比例不得低于三分之一。监事任期三年，可连选连任。
监事会成员应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，具备合理的
专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理
人员以及公司财务的监督和检查。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
于法定人数的，在该选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法
规和《公司章程》的规定，履行监事职责。
第五条 监事会成员中的股东代表监事由股东会选举产生，由股东会选举和
罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举和罢免。
第六条 监事会设监事会主席一人，不设副主席。监事会主席由全体监事过
半数选举产生和罢免。
第七条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：
（一）在本公司已担任董事、经理和其他高级管理人员的，在任职期间
不能担任本公司的监事职务；
（二）对《公司法》规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务；
（三）公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得的担任公司监事。
第三章 监事会职权
第八条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、
《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股
东会会议职责时召集和主持股东会会议；
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（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）《公司章程》规定的其他职权。
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第四章 监事会会议的召开方式
第十条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。
第十一条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会
会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日发出
书面会议通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监事会决
议应当经全体监事的过半数通过。监事会决议的表决，应当一人一票。
第十二条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种
规定和要求、
《公司章程》
、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）相关法律、法规、规章及规范性文件与《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 监事会会议应采取现场会议方式举行，但在保障监事知情并充分表
达意见的前提下，可以以电话会议、电视会议、网络或其他方式以及上述方式
相结合的方式进行，并作出决议，由参会监事签字。
第五章
监事会会议议事程序
第一节
议题、议案的提出与征集
第十四条 监事会办公室负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应
在会议召开前十五日递交议案及其有关说明材料。监事会办公室整理后，列明
监事会会议地点、时间和议程，提交监事会主席。
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第二节
会议通知
第十五条 监事会会议召开前应该向全体监事及其应列席人员发出会议通知。
第十六条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十七条 定期监事会会议的通知应在召开十日前、监事会临时会议的通知应
在会议召开前五日以书面形式送达各监事以及其他应列席会议的人员。
第十八条 监事会会议按下列要求和方式通知：
（一）监事会会议的通知方式为：以专人送出；以邮件方式送出；以传真方
式送出；《公司章程》规定的其他形式。
（二）会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）
，被
送达人签收日期为送达日期；会议通知以传真送出的，传真当日为送达日期，
送达日期以传真报告单显示为准；会议通知以挂号邮件送出的，自交付邮递之
日起第五个工作日为送达日期。
第三节
会议的出席
第十九条 监事会会议应当由过半数监事出席方可举行。
第二十条 监事会会议由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监
事代为出席，委托书应当载明授权范围，并由委托人签名或盖章，被委托的监
事应当按委托书的规定行使职权。
第二十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席
监事会会议的，视为不能履行职责，经股东会或职工代表大会（或职工大会）
予以撤换。
第二十二条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员等出席监事会
会议，回答有关问题。
第四节
会议的召开
第二十三条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十四条 会议主持人应按预定时间宣布开会，并宣布会议议程。
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会议在主持人的主持下对每个议案逐项审议。
第五节
表决和决议
第二十五条 监事会会议的表决实行一人一票。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择
其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重
新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十六条 监事会会议对所议事项，一般应做出决议。所有决议必须经全体监
事的过半数通过。
监事会决议应当经与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二十七条 监事会会议可采用举手或投票方式表决。
第二十八条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当
包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）
；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理
会议记录。
第二十九条 出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司
重要档案由监事会办公室至少保存十年。
第三十条 监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审
核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深证证券交易所的规定，报告
的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
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第六章 监事会决议的执行和反馈
第三十一条 监事会办公室在监事会的领导下，应主动掌握有关决议的执行情
况，及时向监事会报告并提出建议。
第三十二条 监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执
行情况。
第七章
附 则
第三十三条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定不一致时，应按相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第三十四条 在本规则中，“以上”、“内”，包含本数；“过”、“低于”，不含本
数。
第三十五条 本规则作为章程附件，经股东会批准之日起生效。本规则由公
司监事会负责解释。
北京合力亿捷科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日