公告编号：2025-013

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：国泰海通

广东振业优控科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人延期换届的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称

“公司”）第三届董事会、监事会

及高级管理人员任期已届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提

名工作尚未完成, 为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会

及高级管理人员将延期换届，任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会

及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披

露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高

级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高

级管理人员的义务与工作职责。本次公司董事会、监事会及高级管理人员的延期

换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日