公告编号：2026-020

1

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 20 日召开 2025 年年

度股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026

年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年年度股东会通知公告》

，公告编号：2026-014。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.32%已发行有

表决权股份的股东杨勇舸书面提交的《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额

度》议案，提请在 2026 年 3 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时

提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》议案

公司拟调整与广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”

）控

股子公司广州视琨电子科技有限公司的日常关联交易额度。原预计 2026 年度向

其采购电子元器件、部件、测试装备等相关商品的金额不超过 1100 万元，现因

业务发展需要，拟追加交易额度 8000 万元。调整后，2026 年度公司向视源股份

控制的广州视琨电子科技有限公司采购上述商品的合计金额不超过 9100 万元。

公告编号：2026-020

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（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨勇舸符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨勇舸提出的临

时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 30 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

审议《2025 年度董事会工

作报告》议案

√

2

审议《2025 年度监事会工

作报告》议案

√

3

审议《2025 年年度报告及

摘要》议案

√

4

审议《2025 年度财务决算

报告》议案

√

5

审议《2026 年度财务预算

报告》议案

√

6

审议《关于续聘立信会计

师事务所（特殊普通合伙）

为 2026 年度审计机构》议

案

√

公告编号：2026-020

3

7

审议《关于 2025 年度利润

分配》议案

√

8

审议《关于预计 2026 年日

常性关联交易》议案

√

9

审议《关于调整预计 2026

年日常性关联交易额度》

议案

√

（一）

《2025 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会

汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监

事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》议案；

议 案 内 容 ： 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》

（公告编号：2026-010）

、

《2025

年度报告摘要》

（公告编号：2026-011）

。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视

通信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

。相关财务报表数据已经立信

会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》议案；

议案内容：根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息

科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审

计机构》议案；

议 案 内 容 ： 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（公告编号：2026-012）

（七）审议《关于 2025 年度利润分配》议案；

议案内容：截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司的净利

润为-1,026,540.57 元，母公司累计未分配利润为 22,333,068.47 元。为保证公

司经营的稳健，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2025 年度利

润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案。

议 案 内 容 ： 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

（公告

编号：2026-013）

。

（九）审议《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》议案

议案内容：详见本公告二、增加临时提案的情况说明之（二）临时提案的具

体内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8 和 9）需回避表决股东

为（上海仙视电子科技有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）

《关于提请增加南京欣威视通信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会议

案的函》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日