公告编号：2025-038
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证券代码：
838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：国联民生承销保荐
山东卡尔电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件和《山东卡尔电气股
份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）等的规定，我们作为山东卡尔电气
股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，在出席董事会会议，审阅公司
董事会所提供的资料后，就公司第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”
）
审议的相关事项发表独立意见如下：
一、
《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性
文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益
尤其是中小股东利益的情形。
我们对该议案发表同意意见并同意提交股东会审议。
二、关于修订相关公司治理制度的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：此次修订的《股东会议事规则》
、
《董事会议事
规则》
、
《对外投资管理办法》
、
《对外担保管理办法》
、
《关联交易管理制度》
、
《投
资者关系管理制度》
、
《利润分配管理制度》
、
《承诺管理制度》
、
《独立董事制度》
、
《募集资金管理办法》
、
《信息披露管理制度》
、
《董事会秘书工作细则》
、
《年度报
告重大差错责任追究制度》
、
《重大信息内部报告制度》等内部治理制度符合相关
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-038
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法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公
司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。
我们对上述制度的修订发表同意意见并同意提交股东会审议。
三、关于《2025 年半年度权益分派预案》的独立意见
经审阅《2025 年半年度权益分派预案》
，我们认为：公司《2025 年半年度权
益分派预案》符合《公司法》
、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，公
司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合
公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。
我们对该议案发表同意意见并同意提交股东会审议。
山东卡尔电气股份有限公司董事会
独立董事：武辉、初佃辉
2025 年 11 月 17 日