公告编号：2025-037

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需

提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京新片场传媒股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职

责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等有关规定及《北京新片场传媒股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），制订本规则。

第二章 监事

第二条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第三条 监事会、监事应在法律、行政法规和《公司章程》等规定的范围内

行使职权。监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的

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义务，维护公司利益。监事在执行职务时违反法律、行政法规或《公司章程》规

定，给公司利益造成损害时，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的议事程序

第四条 监事会每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当

在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种

规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券

交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）

《公司章程》规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体

监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征

求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理

人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接

向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公

室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

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第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 召开监事会定期会议，监事会办公室应当提前十日将盖有监事会印

章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监

事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

临时监事会会议通知应当在会议召开两日以前书面送达全体监事。情况紧

急，需要尽快召开临时监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出

会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议议题应当事先拟定，并

提供相应的决策材料。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、

（二）项内容，以及情况紧急需要尽

快召开监事会临时会议的说明。

第十条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以电子通讯方式进行表决，但监事会主席（会议

主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对

审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或扫描后发送至监事会办公

室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及

时向监管部门报告。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

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监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十四条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当

包括以下内容：

（一）会议届次和召开的日期、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人姓名；

（四）会议出席情况；

（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）

；

（七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于电子通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整

理会议记录。

第十五条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同

意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可

以发表公开声明。

第十六条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十七条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议

录音资料、表决票、经与会监事和记录人签字确认的会议记录、决议公告等，由

监事会主席指定专人负责保管。

第四章 附则

第十八条 本规则未尽事项，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定相抵触的，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，

并由监事会修订，提请股东会审议通过。

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第十九条 在本规则中，

“以上”包括本数，“过”不含本数。

第二十条 本规则由监事会解释，监事会制订经股东会通过后生效，修改时

亦同。

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日