公告编号：2026-001

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事戴洁女士递交的辞任报告，自 2026 年

1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信

联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事钱源源女士递交的辞任报告，自 2026

年 1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事会秘书林雅慧女士递交的辞任报告，自

2026 年 1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

（二）辞任原因

戴洁女士因个人原因辞去董事职务，钱源源女士因个人原因辞去董事职务，林雅

慧女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，在新任董事就职前，钱源源女士戴洁女士仍

将按照相关规定履行职责。公司已于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第七次会

议选举董事和董事会秘书。

公告编号：2026-001

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对戴洁女士

在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对钱源源女士

在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本次董事会秘书的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对林雅

慧女士 在担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

戴洁女士辞职报告，钱源源女士辞职报告，林雅慧女士辞职报告。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日