公告编号：2026-006

证券代码：

874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第三十六条 公司下列对外担保行

为，须经董事会审议通过后提交股东会

审议，董事会审议时除应经全体董事的

过半数通过外，还应经出席董事会会议

的三分之二以上董事同意：

（一）单笔担保额超过最近一期经

审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其子公司的对外担保

总额，超过公司最近一期经审计净资产

50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担

保对象提供的担保；

第三十六条 公司下列对外担保行

为，须经董事会审议通过后提交股东会

审议，董事会审议时除应经全体董事的

过半数通过外，还应经出席董事会会议

的三分之二以上董事同意：

（一）单笔担保额超过最近一期经

审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其子公司的对外担保

总额，超过公司最近一期经审计净资产

50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 60%的担

保对象提供的担保；

公告编号：2026-006

（四）按照担保金额连续 12 个月

内累计计算原则，超过公司最近一期经

审计总资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关

联方提供的担保；

（六）本章程规定的其他担保情

形。

对于应当提交股东会审议的担保

事项，判断被担保人资产负债率是否超

过 70%时，应当以被担保人最近一年经

审计财务报表或者最近一期财务报表

数据孰高为准。

股东会审议前款第（四）项担保事

项时，必须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人

及其关联方提供的担保议案时，该股东

或者受该实际控制人支配的股东，不得

参与该项表决，该项表决由出席股东会

的其他股东所持表决权的过半数通过。

（四）按照担保金额连续 12 个月

内累计计算原则，超过公司最近一期经

审计总资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关

联方提供的担保；

（六）本章程规定的其他担保情

形。

对于应当提交股东会审议的担保

事项，判断被担保人资产负债率是否超

过 60%时，应当以被担保人最近一年经

审计财务报表或者最近一期财务报表

数据孰高为准。

股东会审议前款第（四）项担保事

项时，必须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人

及其关联方提供的担保议案时，该股东

或者受该实际控制人支配的股东，不得

参与该项表决，该项表决由出席股东会

的其他股东所持表决权的过半数通过。

第三十九条 公司发生的以下交易

（提供担保、提供财务资助除外，本条

所规定的“交易”参见本章程第十二

章附则中的规定）须经股东会审议通过

（本条下述指标计算中涉及的数据如

为负值，取其绝对值为计算数据）

：

（一）交易涉及的资产总额（同时

存在账面值和评估值的，以孰高为准）

第三十九条 公司发生的以下交易

（提供担保、提供财务资助除外，本条

所规定的“交易”参见本章程第十二

章附则中的规定）须经股东会审议通过

（本条下述指标计算中涉及的数据如

为负值，取其绝对值为计算数据）

：

（一）交易涉及的资产总额（同时

存在账面值和评估值的，以孰高为准）

公告编号：2026-006

或成交金额占公司最近一个会计年度

经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交

金额占公司最近一个会计年度经审计

净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500

万的；

（三）交易标的（如股权）在最近

一个会计年度相关的净利润占公司最

近一个会计年度经审计净利润的 50%以

上，且绝对金额超过 500 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债

务和费用）占公司最近一期经审计净资

产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000

万元；

（五）交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 50%以

上，且绝对金额超过 500 万元。

前款所述“交易金额”，是指支付

的交易金额和承担的债务及费用等。交

易安排涉及未来可能支付或者收取对

价的、未涉及具体金额或者根据设定条

件确定金额的，预计最高金额为成交金

额。

公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免等，可免

于按照本条的规定履行股东会审议程

序。

公司与其合并报表范围内的控股

子公司发生的或者子公司之间发生的

或成交金额占公司最近一个会计年度

经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交

金额占公司最近一个会计年度经审计

净资产的 10%以上，或 1,500 万元以上；

（三）交易标的（如股权）在最近

一个会计年度相关的营业收入占公司

最近一个会计年度经审计营业收入的

10%以上，或 5,000 万元以上；

（四）交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%以

上，或 750 万元以上 ；

（五）交易标的（如股权）最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%以

上，或 750 万元以上。

前款所述“交易金额”，是指支付

的交易金额和承担的债务及费用等。交

易安排涉及未来可能支付或者收取对

价的、未涉及具体金额或者根据设定条

件确定金额的，预计最高金额为成交金

额。

公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免等，可免

于按照本条的规定履行股东会审议程

序。

公司与其合并报表范围内的控股

子公司发生的或者子公司之间发生的

交易，除另有规定或者损害股东合法权

公告编号：2026-006

交易，除另有规定或者损害股东合法权

益的以外，免于履行股东会审议程序。

益的以外，免于履行股东会审议程序。

第一百零四条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保、委托理财、关联交易、对外借

款的权限，建立严格的审查和决策程

序；重大投资项目应当组织有关专家、

专业人员进行评审，并报股东会批准。

公司发生的交易（提供担保除外，

本条所规定的“交易”参见本章程第

十二章附则中的规定）达到以下标准之

一时，须报经董事会批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最

近一期经审计总资产的 10%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和

评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的营业收入占公司最

近一个会计年度经审计营业收入的 10%

以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%以

上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务

和费用）占公司最近一期经审计净资产

的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万

元；

第一百零四条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保、委托理财、关联交易、对外借

款的权限，建立严格的审查和决策程

序；重大投资项目应当组织有关专家、

专业人员进行评审，并报股东会批准。

公司发生的交易（提供担保除外，

本条所规定的“交易”参见本章程第

十二章附则中的规定）要按照相关法律

法规和《公司章程》的规定经合法程序

通过，公司董事会的决策权限为（本条

下述指标计算中涉及的数据如为负值，

取其绝对值为计算数据）

：

（一）交易涉及的资产总额（同时

存在账面值和评估值的，以孰高为准）

或成交金额低于公司最近一个会计年

度经审计总资产的 10%；

（二）交易涉及的资产净额或成交

金额（含承担债务和费用）低于公司最

近一个会计年度经审计净资产的 10% ，

且未超过 1,500 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近

一个会计年度相关的营业收入低于公

司最近一个会计年度经审计营业收入

的 10%，且未超过 5,000 万元；

（四）交易产生的利润低于公司最

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5、交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 10%以上，

且超过 100 万元；

6、达到以下标准的关联交易（提

供担保、提供财务资助除外）由经出席

董事会会议的非关联董事的三分之二

以上董事审议通过：

（1）公司与关联自然人发生的成

交金额在 30 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易

金额在 100 万元以上的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取

其绝对值计算。

公司为关联方提供担保的，不论数

额大小，均应当在董事会审议通过后提

交股东会审议。

每年新发生的各类日常关联交易

数量较多，需要经常订立新的日常关联

交易协议等，难以按照前述规定将每份

协议提交董事会或者股东会审议的，公

司可以按类别对公司当年度将发生的

日常关联交易总金额进行合理预计，根

据预计结果提交董事会或者股东会审

议。实际执行中超出预计总金额的，公

司应当根据超出金额重新提交董事会

或者股东会审议。

公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免、接受担

保和资助等，可免于定履行股东会审议

近一个会计年度经审计净利润的 10%，

且未超过 750 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近

一个会计年度相关的净利润低于公司

最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的

10%，且未超过 750 万元；

（六）达到以下标准的关联交易

（提供担保、提供财务资助除外）由经

出席董事会会议的非关联董事的三分

之二以上董事审议通过：

（1）公司与关联自然人发生的成

交金额在 30 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易

金额在 100 万元以上的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取

其绝对值计算。

公司发生的对外投资超过前述董

事会决策权限标准的，应当提交股东会

审议。公司为关联方提供担保的，不论

数额大小，均应当在董事会审议通过后

提交股东会审议。

每年新发生的各类日常关联交易

数量较多，需要经常订立新的日常关联

交易协议等，难以按照前述规定将每份

协议提交董事会或者股东会审议的，公

司可以按类别对公司当年度将发生的

日常关联交易总金额进行合理预计，根

据预计结果提交董事会或者股东会审

议。实际执行中超出预计总金额的，公

公告编号：2026-006

程序。

交易标的为股权，且购买或出售该

股权将导致公司合并报表范围发生变

更的，该股权对应公司的全部资产和营

业收入视为交易涉及的资产总额和与

交易标的相关的营业收入。

如属于在上述授权范围内，但法

律、法规、规范性文件规定或董事会认

为有必要须报股东会批准的事项，则应

提交股东会审议。

上述事项涉及其他法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、公司章程

另有规定的，从其规定。

司应当根据超出金额重新提交董事会

或者股东会审议。

公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免、接受担

保和资助等，可免于定履行股东会审议

程序。

交易标的为股权，且购买或出售该

股权将导致公司合并报表范围发生变

更的，该股权对应公司的全部资产和营

业收入视为交易涉及的资产总额和与

交易标的相关的营业收入。

如属于在上述授权范围内，但法

律、法规、规范性文件规定或董事会认

为有必要须报股东会批准的事项，则应

提交股东会审议。

上述事项涉及其他法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、公司章程

另有规定的，从其规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际治理需求，

为确保公司章程符合现行法律法规及公司实际运营情况，对公司章程进行相应修

订。

公告编号：2026-006

三、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日