公告编号：2024-033证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举孙德庆先生为公司董事长，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份21,510,000股，占公司股本的42.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举凌冰冰女士为公司副董事长，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的8.36%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举牛根根先生为公司监事会主席，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

公告编号：2024-03311月26日审议并通过：

聘任车明艳女士为公司总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝瑛女士为公司财务负责人、副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙大伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*