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公告编号：2025-020

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章

程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地址：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山

壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票表决。

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公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

832955

七丹药业

2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《云南七丹药业股份有限公司关于<

续聘北京中名国成会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司审计机构>的议

案》

√

上述议案详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《云南七丹药业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公

告》

（公告编号：2025-021）

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公告编号：2025-020

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）

、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电

话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 08:30-12:00、14:30-18:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：买毅波 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日