公告编号：2025-011

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 16 日收到董事会秘书韩国花女士递交的辞任报告，自

董事会聘任产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

韩国花女士因个人原因，辞去其所担任的公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩国花女士辞职不会对公司生产、经营上造成影响，公司将尽快选聘新任董事会秘

书人选。

三、备查文件

《韩国花辞职申请》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日