公告编号：2025-017
证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：刘全新
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
、
《非上市公众公司监
督管理办法》
、
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。符合《公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行申请不超过
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公告编号：2025-017
500 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
公司在中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行的贷款还款后，拟继续向中
国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行申请不超过 500 万元流动资金贷款，此贷
款为信用贷款。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
安徽颍美科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日