公告编号：2025-015
证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 10 月 28
日审议并通过：
提名吴德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,299,000 股，占公司股本的 50.09%，不是失信联合惩戒对象。
提名章川梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,953,750 股，占公司股本的 37.37%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 326,250
股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000
股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
提名章鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000
股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵彪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000
股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
./tmp/da9a806a-5180-45f0-964e-029a166856d5-html.html
公告编号：2025-015
提名张宇杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 10 月 28 日审议
并通过：
选举顾秀凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会、监事会
届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的
正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
./tmp/da9a806a-5180-45f0-964e-029a166856d5-html.html
公告编号：2025-015
浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日