公告编号：2025-027

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第六次会议

相关事项之独立意见的公告

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 11 月 11 日召开

第五届董事会第六次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作

制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第六次会

议相关事项发表如下独立意见：

一、

《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、

专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会

计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质。

我们一致同意该议案，并提交股东会审议。

二、

《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则并修订相关治理制

度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司依据新《公司法》取消审计委员等专门委

员会及相关工作细则，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及

其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议《关于拟取消公司董

事会审计委员会及相关工作细则并修订相关治理制度的议案》时，决策程序符合

相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-027

三、

《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司依据新《公司法》修订《公司章程》

，符

合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

东利益的情形。公司董事会在审议《关于修订公司章程的议案》时，决策程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

淮南润成科技股份有限公司

独立董事：朱磊 李霞 葛建华

2025 年 11 月 11 日