公告编号：2025-015

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

提名唐荣锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,380,419 股，占公司股本的 53.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王翔宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

199,848 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄢立达女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

600,249 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁亚军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐健林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

齐健林，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕

公告编号：2025-015

业于中国农业大学，本科学历，中级会计师； 2011 年 7 月至 2016 年 6 月任龙存科技

有限财务负责人。2016 年 6 月 30 日至今当选公司财务负责人。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

提名李上冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石兴雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日审

议并通过：

选举陈军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，是公司

治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《龙存科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《龙存科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日