公告编号：

2025-042

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、

《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章

制度的有关规定，作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”

）

独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十七次会议相关议案及相关材料，并

听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三

届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》和

《关于公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

的独立意见

经我们认真核查，鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分

沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成

一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公

司将与主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导终止协议书，并与国金证券

股份有限公司签订持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统出具无异

议函之日起，各方协议生效，由国金证券股份有限公司担任诺君安的主办券商并

履行持续督导义务。

公告编号：

2025-042

经我们认真核查，认为国金证券股份有限公司具备持续督导机构的相关资质。

关于国金证券股份有限公司作为公司持续督导机构的议案已经公司第三届董事

会第十七次会议审议通过。会议审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。该事项符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

权益的情况。综上，我们认为，公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，

不会对公司生产经营产生任何影响，且国金证券股份有限公司适合担任公司持续

督导机构。

作为独立董事我们同意上述事项，并同意将该议案提交 2025 年第三次临时

股东会审议。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：武康平、王昭顺、熊怡

2025 年 11 月 12 日