公告编号：2025-050

证券代码：

874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 21 日审议并通过：

选举王焕玉先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 11 月 21 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

11,800,000 股，占公司股本的 46.8254%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任穆希泽先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 11 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱秋霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫爱凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于

2025 年

11 月 21 日审议并通过：

选举杨佑文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 11 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-050

杨佑文，男，汉族，1980 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2002 年 7 月至 2008 年 5 月任蓝帆集团自动化工程师，2008 年 6 月至 2009 年 2 月任淄

博中南塑胶外贸销售经理，2009 年 2 月至 2020 年 11 月任淄博海桥进出口有限公司销

售部经理，2020 年 11 月至今任淄博海桥进出口有限公司法人、销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日