公告编号：2025-040

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司定于 2025 年 12 月 26 日召开

2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事

项 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号：2025-038。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 49.01%已发行

有表决权股份的股东何晓东书面提交的拟修改《公司章程》的议案，提请在 2025

年 12 月 26 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东何晓东符合提案人资格，提案时

公告编号：2025-040

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东何晓东提出的临

时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 11 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于公司向银行申请综合

授信额度的议案》

2

拟修改《公司章程》的议

案

√

1、议案《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司日常经营活动需要，珠海市长陆工业自动控制系统股

份有限公司(以下简称“公司”)拟向东莞农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深

度合作区分行申请开立银行承兑汇票人民币 2000 万元的授信额度，授信 3 年，

单笔银承不超过 6 个月，额度可循环，主担保方式:全额保证金。(具体时间、金

额、利率期限及其他条件以实际签订合同为准)，具体事项以双方签订合同的约

定为准。

授信额度不等于公司实际的融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生

公告编号：2025-040

的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2、议案：拟修改《公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时议案的提案函》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日