公告编号：2025-024
证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意
见公告
根据《公司法》
、
《证券法》以及深圳市国天电子股份有限公
司（以下简称“公司”）
《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有
关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和
独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司董秘的议案》的独立意见
经认真审查徐思雨女士的个人履历、教育背景、工作经历等
相关资料，我们认为徐思雨女士具有担任公司董事会秘书的任职
资格，不存在《公司法》
、
《证券法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理
人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、深圳市国天电
子股份有限公司法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上
述议案，该议案无需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-024
深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日